Расследования
01.02.2013 15:35
0
01.02.2013 15:35
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области задержали организатора и участников преступной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2010 и 2011 гг подозреваемые через подконтрольные фирмы незаконно переводили на счета своих клиентов деньги, при этом обналичили для себя более 42 млн рублей. Все члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
По материалам проверки в 2010 году 41-летний предприниматель привлек к незаконной деятельности своих знакомых. Под руководством бизнесмена члены преступной группы производили кассовое обслуживание юридических и физических лиц без регистрации, тогда как такое разрешение обязательно по закону. Через заранее созданные лжепредприятия подозреваемые переводили средства в наличные, изготавливали и продавали платежные документы. Так, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что члены преступной группы, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, изготовили платежное поручение на 400 тысяч рублей, при этом вписали в него ложные сведения о назначении платежа и поставили электронную подпись от имени якобы директора фирмы. Но фактически злоумышленники не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности волгоградского предприятия.
Глава Еланского района Литвинов задержан по подозрению в коррупции
11.12.2024 17:40Расследования
11.12.2024 17:40
Двое человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Волгоградской области
11.12.2024 17:24Расследования
11.12.2024 17:24
Волжанина лишили прав за вождение самоката под градусом
11.12.2024 15:35Расследования
11.12.2024 15:35
Ни денег, ни «колёс»: доверчивый волгоградец лишился 218 тыс. рублей
11.12.2024 13:19Расследования
11.12.2024 13:19
Треш-стримеру Прокудину дали 2,5 года колонии за оскорбление участников СВО
11.12.2024 12:15Расследования
11.12.2024 12:15
В Михайловке остановили пьяного тракториста с фейковыми правами
11.12.2024 11:16Расследования
11.12.2024 11:16
Под Волгоградом на 9 лет осуждён водитель КАМАЗа, расплющивший микроавтобус
10.12.2024 21:02Расследования
10.12.2024 21:02
Жительница хутора под Волгоградом убила гражданского мужа в свой день рождения
10.12.2024 17:06Расследования
10.12.2024 17:06
Жительница Волгоградской области скинула мужчину с балкона
10.12.2024 14:57Расследования
10.12.2024 14:57
Депутаты одобрили кандидата Галину Аликову на пост главы облкомветеринарии
10.12.2024 13:41Расследования
10.12.2024 13:41
В Волгограде двое мужчин убили и закопали в огороде на даче своего приятеля
10.12.2024 13:07Расследования
10.12.2024 13:07
Опубликовано видео избиения цыганкой женщины в Волгограде
10.12.2024 11:38Расследования
10.12.2024 11:38
V102.RU: разлетевшееся на куски в центре Волгограда такси арендовали для покатушек
10.12.2024 11:12Расследования
10.12.2024 11:12
Мигрант получил 7,8 лет за убийство земляка под Волгоградом
10.12.2024 10:46Расследования
10.12.2024 10:46
Избитую в «Магните» покупательницу ищут в Волгограде
10.12.2024 10:32Расследования
10.12.2024 10:32