Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области задержали организатора и участников преступной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2010 и 2011 гг подозреваемые через подконтрольные фирмы незаконно переводили на счета своих клиентов деньги, при этом обналичили для себя более 42 млн рублей. Все члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
По материалам проверки в 2010 году 41-летний предприниматель привлек к незаконной деятельности своих знакомых. Под руководством бизнесмена члены преступной группы производили кассовое обслуживание юридических и физических лиц без регистрации, тогда как такое разрешение обязательно по закону. Через заранее созданные лжепредприятия подозреваемые переводили средства в наличные, изготавливали и продавали платежные документы. Так, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что члены преступной группы, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, изготовили платежное поручение на 400 тысяч рублей, при этом вписали в него ложные сведения о назначении платежа и поставили электронную подпись от имени якобы директора фирмы. Но фактически злоумышленники не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности волгоградского предприятия.
Сегодня, 2 октября, Волгоградский облсуд оставил в силе 10-летний срок, назначенный ранее экс-главе Еланского района Дмитрию Литвинову. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы экс-руководителя районной администрации переносилось четыре раза в...
Сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из отдела полиции Дзержинского района задержали 20-летнего жителя Ивановской области, причастного к мошенничествам в отношении пожилых граждан. Как пояснили в пресс-службе...
Следственный комитет России начал расследование после ночной массированной террористической атаки украинских БПЛА на Волгоград. Следователи намерены найти виновных из числа представителей украинских вооруженных формирований.
– В Волгограде вследствие...
1 октября судебная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений приговор Александру Паку, которого осудили к 11 годам колонии строгого режима за убийство в ДТП в Волгограде многодетной матери Екатерины...
Сотрудница психиатрической больницы в Волгограде предстанет перед судом по обвинению мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, 42-летняя женщина трудилась социальным работником в психиатрической больнице. В...
В Волгограде прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о скандальном инциденте на Мамаевом кургане. Перед судом предстанут двое мужчин – 36-летний блогер и боец поп-ММА из...
От многочасовых ожиданий в очереди избавлены теперь водители, проезжающие по мосту через реку Медведица в Михайловском муниципальном округе Волгоградской области. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», накануне, 30 сентября, на объекте...
Иловлинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным, суд вынес обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111...
В Иловлинском районе Волгоградской области суд с участием присяжных поставил точку в уголовном деле об убийстве. На территории райцентра рецидивист забил до смерти одну из местных жительниц.
- В период...
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении московской фирмы «Гипроком», заключивший контракт на ремонт здания корпуса больницы №1. Подрядчика подозревают в хищении 50 миллионов рублей,...
В Волгоградской обалсти вступил в законную силу приговор в отношении преступной группы, организовавшей незаконную миграцию. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из...
В Волгоградскую область прибыла делегация Республики Бурятия во главе с заместителем председателя правительства региона Алдаром Гулгеновым. Цель визита – подготовка к установке на Мамаевом кургане памятника сынам Бурятии, защищавшим Сталинград...
В Волгограде Центральный районный суд изменил меру пресечения задержанному ранее по подозрению в вымогательстве журналисту Виталию Кошелеву. Как сообщает ИА «Высота 102», фигурант уголовного дела отправлен под домашний арест.
Напомним,...
В Волжском Волгоградской области сегодня, 29 сентября, стало известно о смерти местного жителя, который может быть причастен к гибели его дочери, тело которой обнаружили в холодильнике. Как сообщает ИА «Высота...
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном получении выплат при заключении социального контракта. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,...
