В Волгограде задержаны члены преступной группы, незаконно обналичившие 42 млн рублей

Главное
Расследования 01.02.2013 15:35
0
01.02.2013 15:35

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области задержали организатора и участников преступной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2010 и 2011 гг подозреваемые через подконтрольные фирмы незаконно переводили на счета своих клиентов деньги, при этом обналичили для себя более 42 млн рублей. Все члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.  
По материалам проверки в 2010 году 41-летний предприниматель привлек к незаконной деятельности своих знакомых. Под руководством бизнесмена члены преступной группы производили кассовое обслуживание юридических и физических лиц без регистрации, тогда как такое разрешение обязательно по закону. Через заранее созданные лжепредприятия подозреваемые переводили средства в наличные, изготавливали и продавали платежные документы.  Так, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что члены преступной группы, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, изготовили платежное поручение на 400 тысяч рублей, при этом вписали в него ложные сведения о назначении платежа и поставили электронную подпись от имени якобы директора фирмы. Но фактически злоумышленники не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности волгоградского предприятия.  

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
26.12.2024 17:29
0
26.12.2024 16:54
0
26.12.2024 15:17
0
26.12.2024 15:01
0
26.12.2024 12:21
0
26.12.2024 09:18
0
25.12.2024 20:36
0
25.12.2024 17:32
0
25.12.2024 15:16
0
25.12.2024 14:58
0
25.12.2024 14:41
0
25.12.2024 13:39
0
25.12.2024 12:23
0
25.12.2024 11:39
0
25.12.2024 10:04
0