Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области задержали организатора и участников преступной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2010 и 2011 гг подозреваемые через подконтрольные фирмы незаконно переводили на счета своих клиентов деньги, при этом обналичили для себя более 42 млн рублей. Все члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.  

По материалам проверки в 2010 году 41-летний предприниматель привлек к незаконной деятельности своих знакомых. Под руководством бизнесмена члены преступной группы производили кассовое обслуживание юридических и физических лиц без регистрации, тогда как такое разрешение обязательно по закону. Через заранее созданные лжепредприятия подозреваемые переводили средства в наличные, изготавливали и продавали платежные документы.  Так, в ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что члены преступной группы, используя программу удаленного доступа к банковскому счету одного из предприятий города, изготовили платежное поручение на 400 тысяч рублей, при этом вписали в него ложные сведения о назначении платежа и поставили электронную подпись от имени якобы директора фирмы. Но фактически злоумышленники не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности волгоградского предприятия.