Следователи предъявили в Волгограде окончание обвинение четырем участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности, сообщает V102.RU.
По данным СУ СКР по региону, трое мужчин 42,39 и 28 лет, а также 37-летняя женщина обвиняются по двум статьям УК РФ: осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения организованной группой в особо крупном размере (п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица через подставных лиц, совершенное организованной группой (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).
В ходе расследования установлено, что незаконную банковскую деятельность в Волгоградской области они осуществляли с 2018 года. Доход в размере не менее 12% организованная группа получала от операций, связанных с переводом на расчетные счета подконтрольных фирм денежных средств, которые в последующем обналичивались. Руководил работой теневых банкиров 42-летний фигурант.
В общей сложности, по данным следствия, им удалось так заработать более 21 миллиона рублей.
Деятельность организованной группы пресекли оперативные сотрудники УФСБ и МВД по региону. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. После этого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Волгоградской области комитет здравоохранения рассказал о текущем состоянии здоровья жителей региона, пострадавших после терактов ВСУ 13 февраля и 3 марта 2026 года. По данным медиков, в больницах по-прежнему остаются...
Волжский городской суд в Волгоградской области признал 39-летнего водителя маршрутки виновным в гибели 9-летней девочки, которая на самокате попала под колеса микроавтобуса. Виновнику этого резонансного ДТП назначено 2,5 года лишения...
В Волгоградской области разоблачена группировка по отъему выплат у участников СВО. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, схему по отъему чужих денег организовали 49-летний житель Ленинского района...
В Волгограде продолжается процесс по громкому уголовному делу в отношении Сергея Кибальникова, обвиняемого в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине. Очередное заседание прошло накануне в закрытом формате в Волгоградском...
Житель села Лог Иловлинского района Волгоградской области задержан по подозрению в причинении смерти своей супруге. По данным волгоградского следкома, вечером 28 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со...
Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в гараже у ранее судимого 54-летнего жителя был обнаружен...
Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору турбазы за гибель работника при очистке септика. Руководителя признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
...
В Волгоградской области «букет» преступлений совершил ранее судимый житель Волжского после отдыха в одном из городских баров. В увеселительном заведении он познакомился с одним из посетителей, а потом похитил его...
В Волжском председатель ТСН, воспользовавшись своим служебным положением, похитил вверенное ему имущество. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 68-летний мужчина с 2020 по 2023 годы заключил несколько сделок...
В Волгоградской области зима никак не хочет уступать место весне. По информации Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни регион вновь будет засыпать мокрым снегом, а предстоящая неделя начнётся с резкого похолодания....
В Волгограде школьники вместе с опытным куратором обокрали 72-летнего пенсионера. Молодые люди прибыли по указке в областной центр из Ростовской области и Ставропольского края специально, чтобы выманить у пожилого мужчины...
В Волгограде сегодня, 4 марта, продолжится судебный процесс по уголовному делу об убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, совершенном с особой жестокостью. Заседание в Волгоградском областном суде пройдет за закрытыми дверями,...
В Волгоградской области владельца мойки самообслуживания в селе Карповка подозревают в оказании опасных услуг, что привело к гибели этой зимой молодых супругов 19 и 22 лет.
Как сообщили...
Начальницу почты в Волгоградской области обвиняют в хищении денег умершей 72-летней пенсионерки. Полицейские расследуют в отношении 32-летней обвиняемой уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата,...
В Краснодаре Четвертый кассационный суд поставил точку в деле о махинациях с квартирой 83-летней волгоградки. Женщина стала жертвой управляющей пансионатом для пожилых людей «Гармония» Валерии Рубцовой. Руководительница оформила квартиру пострадавшей...
