Расследования
31.07.2023 18:23
0
31.07.2023 18:23
В Волгограде вступил в законную силу приговор по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд в декабре 2022 года приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Игоря Монина к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей за обман участников долевого строительства.
Напомним, этот криминальный скандал разразился в Волгограде несколько лет назад. В период с 2013 по 2016 годы при осуществлении строительства многоквартирных домов №1 и №2 по ул.Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе бизнесмен через ряд подконтрольных фирм обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 млн рублей.
Также Игоря Монина подозревали в совершении и налогового преступления. В 2013 году подсудимый умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. При этом две организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом. В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 млн рублей.
Оказался жадным бизнесмен и на зарплату сотрудникам. Мониным с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата электромонтеру строительной организации, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 170 тысяч рублей. В настоящее время долг полностью погашен, уточнили в облпрокуратуре.
Также подсудимому вменялось мошенничеств при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 млн рублей.
Свою вину Игорь Монин категорически отрицал. Тем не менее Дзержинский районный суд счет доказанной его вину и вынес ему обвинительный приговор, который осужденный обжаловал в Волгоградском облсуде, попросив его оправдать. Апелляционная инстанция с учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов окончательно назначил Монину наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, таким образом «скостив» бизнесмену два месяца. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ЗАО «Волго-строй-инвест» фигурировало и в скандальной истории с долгостроем ЖК «Эдем». Более сотни обманутых дольщиков несколько лет ждали сдачи в эксплуатацию высоток, однако в результате дома были достроены лишь после вмешательства региональных властей другой компанией.
Задержание Игоря Монина в 2017 году было эффектным и неожиданным. За застройщиком-мошенником пришли люди в погонах прямо на совещание, которое проводил в Волгограде заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть.
В Михайловке соседи и полицейские вырвали пенсионерку из лап мошенников
14.06.2025 18:57Расследования
14.06.2025 18:57
Двое граждан Азербайджана ездили по Волгограду с 2 кг наркотиков
14.06.2025 16:11Расследования
14.06.2025 16:11
В Михайловке воровка обокрала пенсионерку, попросив воды
14.06.2025 13:27Расследования
14.06.2025 13:27
Бастрыкин решил разобраться в ДТП с участием ребенка и самокатчицы
13.06.2025 20:50Расследования
13.06.2025 20:50
В Волгограде байкер избил на пешеходном переходе участника СВО
13.06.2025 17:41Расследования
13.06.2025 17:41
Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти пациента скорой в Урюпинске
13.06.2025 15:23Расследования
13.06.2025 15:23
В Волгограде мужчина покалечил молотком друга из-за одолженных инструментов
13.06.2025 10:28Расследования
13.06.2025 10:28
В Волгоградской области осудили мужчину за убийство гостя деревянной доской
12.06.2025 17:50Расследования
12.06.2025 17:50
Бастрыкин решил разобраться в обстоятельствах смерти жителя Урюпинска
12.06.2025 15:31Расследования
12.06.2025 15:31
«Лужа крови у такси»: опубликованы видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего с оружием контрактника
12.06.2025 12:09Расследования
12.06.2025 12:09
Волгоградке не удалось списать на мошенников пропажу 231 тыс. с кредитной карты
11.06.2025 16:08Расследования
11.06.2025 16:08
В Волгограде ОПГ «отжала» у государства 22 квартиры без наследников
11.06.2025 13:39Расследования
11.06.2025 13:39
МВД опубликовало видео с задержанным под Волгоградом контрактником и автоматом
11.06.2025 13:17Расследования
11.06.2025 13:17
Опубликовано видео с места задержания беглого контрактника под Волгоградом
11.06.2025 12:51Расследования
11.06.2025 12:51
Суд приговорил к 9 годам колонии волгоградца, забившего до смерти сожительницу
11.06.2025 11:12Расследования
11.06.2025 11:12