В Ворошиловский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в многомиллионной афере с деньгами вкладчиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, ущерб составил более 326 миллионов рублей, а потерпевшими по делу проходят 707 человек — жители шести регионов России.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые занимались противоправной детальностью с начала 2014 года по май 2019-го, обещая вкладчикам получение дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании. Как только деньги поступали к злоумышленникам, об обещанных процентах фигуранты резко забывали, а так называемые инвестиции не возвращали.
Криминальный бизнес процветал в Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях. Санкция вменяемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до 10 лет колонии.
Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», в уголовном деле фигурирует компания E-Z FINANCE GROUP S.A. Согласно открытым данным, компания позиционировала себя в Волгограде как инвестиционный бутик финансового обслуживания. Офисы размещались в Дзержинском и Центральном районах города. В описании к группе фирмы, отмечается, что «весной 2014 года компания запустила проект по размещению средств страховых компаний из российского TOP-10 по объему привлеченных средств, путем инвестирования в строительство недвижимости в Крыму (город Севастополь) и развитие системы ЖКХ на полуострове.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте также:
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков
Ворошиловский районный суд Волгограда признал 42-летнего мужчину и его 38-летнюю супругу виновными в крупном мошенничестве с БАДами на сумму более 19,5 миллиона рублей. Жертвами аферистов, как установлено, стали жители Ростова-на-Дону,...
Всего две недели прошло с того дня, как блогер и боец поп-ММА Святослав Коваленко публично радовался тому, что вышел сухим из воды после видео, снятого на Мамаевом кургане. Под репостом...
В День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, который отмечается 23 августа, на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки с названием «Волгоград» временно заменят на таблички с историческим именем –...
Центральный районный Волгограда 21 августа отправил в СИЗО популярного блогера и бойца поп-ММА Святослава Коваленко и его приятеля Андрея Ярошенко по делу об осквернении воинской памяти. Как сообщает ИА «Высота...
В Волгограде Центральный районный суд рассмотрит ходатайство об аресте блогера и бойца поп-ММА Коваленко, а также его приятеля, задержанных накануне силовиками. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», в отношении мужчин возбуждено...
Управление ФСБ России по Волгоградской области опубликовало видео задержания бойца поп-ММА и блогера Святослава Коваленко. В пресс-службе ведомства, сотрудники которого участвовали в этой операции, также прокомментировали задержание Коваленко.
–...
В Волгоградском облсуде сегодня, 21 августа, официально разъяснили позицию кассационной инстанции, которая отменила штраф пенсионеру из Волгоградской области Николаю Мухину за попытку сбить украинский беспилотник.
Суд исследовал события, произошедшие...
Мировой суд Советского района Волгограда вынес приговор 25-летнему местному жителю, который в течение месяца совершил несколько краж из сетевых магазинов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, общая сумма ущерба превысила...
Директор ООО «Донской электрометаллургический завод» привлечен к уголовной ответственности за сокрытие 99 млн рублей налогов. Как сообщили во Фроловском городском суде Волгоградской области, гендиректор предприятия разработал схему, которая позволяла заводу...
До 10 лет лишения свободы грозит 21-летней сотруднице пункта выдачи заказов в Волгограде, которая присвоила товар почти на 350 тысяч рублей. Обвиняемая в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в...
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Мужчина с августа 2023 года...
В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено несколько дней назад у общежития в Волжском. Как сообщили в СУ СКР по региону,...
В Краснооктябрьском районе Волгограда осудят группировку липовых газовиков, наживавшихся на пенсионерах из Волгоградской и Саратовской областей, а также Краснодарского края. Фигуранты заставляли пожилых людей втридорога приобретать газовые анализаторы и другое,...
Остановлены поиски 78-летнего Сергея К., которого разыскивали больше недели. Как рассказал ИА «Высота 102» сын пенсионера Андрей, тело его отца нашли около 17-00 ч. 17 августа в степи за заброшенной...
Сегодня, 18 августа, в Волгоградской области впервые состоится онлайн-трансляция рассмотрения уголовного дела. Первопроходцем на пути цифровизации судебной системы станет Светлоярский районный суд, где начинается процесс над местным жителем, который расстрелял...
