В Ворошиловский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в многомиллионной афере с деньгами вкладчиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, ущерб составил более 326 миллионов рублей, а потерпевшими по делу проходят 707 человек — жители шести регионов России.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые занимались противоправной детальностью с начала 2014 года по май 2019-го, обещая вкладчикам получение дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании. Как только деньги поступали к злоумышленникам, об обещанных процентах фигуранты резко забывали, а так называемые инвестиции не возвращали.
Криминальный бизнес процветал в Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях. Санкция вменяемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до 10 лет колонии.
Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», в уголовном деле фигурирует компания E-Z FINANCE GROUP S.A. Согласно открытым данным, компания позиционировала себя в Волгограде как инвестиционный бутик финансового обслуживания. Офисы размещались в Дзержинском и Центральном районах города. В описании к группе фирмы, отмечается, что «весной 2014 года компания запустила проект по размещению средств страховых компаний из российского TOP-10 по объему привлеченных средств, путем инвестирования в строительство недвижимости в Крыму (город Севастополь) и развитие системы ЖКХ на полуострове.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте также:
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков
Четверо адвокатов 74-летнего Александра Пака, приговоренного в Волгограде к 11 годам колонии строгого режима, обжаловали приговор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку облсуда, одному из защитников было...
В Центральном районе Волгограда 66-летний местный житель попался на уловку мошенников и лишился крупной суммы. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, пенсионер передал неизвестным лицам 1,4 млн рублей. ...
В Михайловке Волгоградской области произошло убийство. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 14 декабря в хуторе Рогожин к 36-летнему мужчине пришел его знакомый, 31-летний односельчанин. Мужчины давно конфликтовали, и...
ФАС РФ выдала предупреждения главным операторам двенадцати аэропортов после анализа действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров. Как сообщили в федеральной антимонопольной службе,...
Трое бывших депутатов Волгоградской городской думы, осужденные в октябре текущего года к длительным срокам за мошенничество с автостраховками, обжаловали суровый приговор в апелляционном порядке. Наказание оспаривают как сами осужденные, так...
В МВД России прокомментировали происшествие со служебной полицейской машиной, которая 15 декабря сбила в Волгограде пешехода и скрылась. Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что пострадавшему 18 лет.
...
Кировским районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор группе лиц, совершивших мошенничество в сфере автострахования. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, с 2015 по 2016 годы девять участников организованной...
Полицейский, который сегодня сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места происшествия, будет уволен из органов внутренних дел. Как пояснили V102.RU в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, водителем автомобиля,...
Светлоярский районный суд Волгоградской области признал 37-летнюю женщину виновной в «пьяном» ДТП без прав, в котором едва не погибла 14-летняя девочка. Приговором суда водителю назначено 3 года 1 месяц лишения...
Страшная трагедия произошла в Палласовском районе Волгоградской области 13 декабря, во время снежной бури. Как сообщает ИА «Высота 102», в степи насмерть замерзли четыре чабана. Еще один, по сведениям источников...
Следователи проводят проверку обстоятельств гибели пожилой женщины в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. Трагедия произошла поздно вечером 13 декабря в одном из частных домовладений. В ходе тушения пожара там было...
Оперативные сотрудники ФСБ России задержали в Волгоградской области, а также ряде других регионов 10 граждан, причастных к поджогам автомобилей силовиков. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в ЦОС ФСБ России....
В Волгоградской области, а также еще в 52 регионах России сотрудниками ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержаны лица, причастные к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых...
В Волгоградской области силовики задержали двоих жителей Волжского, вымогавших миллион рублей у местного жителя. Видео захвата силовиками злоумышленников опубликовало ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сообщается, что жертвой преступников...
В УФСПП по Волгоградской области напомнили о необходимости погасить долги при планировании поездок за границу. По данным ведомства, постановления о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ действуют в...
