В Ворошиловский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в многомиллионной афере с деньгами вкладчиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, ущерб составил более 326 миллионов рублей, а потерпевшими по делу проходят 707 человек — жители шести регионов России.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые занимались противоправной детальностью с начала 2014 года по май 2019-го, обещая вкладчикам получение дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании. Как только деньги поступали к злоумышленникам, об обещанных процентах фигуранты резко забывали, а так называемые инвестиции не возвращали.
Криминальный бизнес процветал в Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях. Санкция вменяемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до 10 лет колонии.
Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», в уголовном деле фигурирует компания E-Z FINANCE GROUP S.A. Согласно открытым данным, компания позиционировала себя в Волгограде как инвестиционный бутик финансового обслуживания. Офисы размещались в Дзержинском и Центральном районах города. В описании к группе фирмы, отмечается, что «весной 2014 года компания запустила проект по размещению средств страховых компаний из российского TOP-10 по объему привлеченных средств, путем инвестирования в строительство недвижимости в Крыму (город Севастополь) и развитие системы ЖКХ на полуострове.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте также:
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков
Следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего генерального директора туристической фирмы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняетсят в хищении бюджетных средств, выделенных...
Волонтеры отряда ЛизаАлерт просят помощи жителей в установлении местонахождения четверых мужчин, которые пропали в период с конца августа до начала сентября в Волгограде и Волжском. Так, разыскивается 37-летний Виталий Сурков...
В Волгоградской области объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Режим введён 11 сентября в 23:23.
Жителей призывают сохранять спокойствие и строго следовать правилам безопасности. Необходимо занять безопасное место в квартире или доме — выбрать комнату...
Сотрудники ведомственной охраны, в том числе в Волгограде и других регионах России, получат модернизированные ручные пулеметы Дегтярева (ДПМ) калибра 7,62 мм для борьбы с беспилотниками. Это станет возможным после утверждения...
Сотрудники органов безопасности сегодня отмечают 149-ю годовщину со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского – человека, который в 1917 году возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В...
В Волгоградском областном суде 10 сентября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении скандально известного администратора телеграм-канала Михаила Серенко. Только сегодня, сообщает ИА «Высота 102», представитель прокуратуры закончил оглашать...
В Волгограде по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере предстанет индивидуальный предприниматель, который заключал договоры на поставку паркета и ламината, брал деньги, но свои обязательства не исполнял. По информации...
Перед судом в Волгоградской области предстанет 42-летний житель Светлоярского района по обвинению в незаконной добыче 30 раков. По информации Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина в августе текущего года...
Направлено в суд уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего 10-летняя девочка получила травмы, отдыхая в лагере. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, перед судом...
В Городищенском районе Волгоградской области завершилось расследование громкого уголовного дела о попытке внука-садиста сжечь родную бабушку, которая воспитывала его как собственного сына. По информации регионального СКР, мужчине предъявлено обвинение сразу...
Центральный районный суд Волгограда постановил заключить в СИЗО 17-летнего подростка, который обвиняется в совершении террористического акта. Молодой человек был задержан накануне силовиками за попытку поджога автомобиля МВД России во дворе...
В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении военнослужащего. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, перед Краснооктябрьским районным судом предстал 61-летний мужчина, который в августе прошлого года...
В Волжском Волгоградской области полицейскими задержан местный житель, который совершил попытку поджога служебного автомобиля МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник действовал по указке кураторов, о чем подробно рассказал...
Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве 6 миллионов рублей у местного фермера. Как передает корреспондент ИА «Высота 102»...
В Калачевском районном суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в Волгоградской природоохранной прокуратуре, подрядная организация получила 3 миллиона на вывоз 3 тонн отходов на специализированный полигон. Однако руководство...
