В Ворошиловский районный суд Волгограда направлено уголовное дело в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в многомиллионной афере с деньгами вкладчиков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, ущерб составил более 326 миллионов рублей, а потерпевшими по делу проходят 707 человек — жители шести регионов России.
— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников ОПГ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемые занимались противоправной детальностью с начала 2014 года по май 2019-го, обещая вкладчикам получение дополнительных доходов путем передачи денег по договорам инвестиционных займов якобы в рамках деятельности финансово-инвестиционной компании. Как только деньги поступали к злоумышленникам, об обещанных процентах фигуранты резко забывали, а так называемые инвестиции не возвращали.
Криминальный бизнес процветал в Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях. Санкция вменяемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает до 10 лет колонии.
Как стало известно корреспондентам «Высоты 102», в уголовном деле фигурирует компания E-Z FINANCE GROUP S.A. Согласно открытым данным, компания позиционировала себя в Волгограде как инвестиционный бутик финансового обслуживания. Офисы размещались в Дзержинском и Центральном районах города. В описании к группе фирмы, отмечается, что «весной 2014 года компания запустила проект по размещению средств страховых компаний из российского TOP-10 по объему привлеченных средств, путем инвестирования в строительство недвижимости в Крыму (город Севастополь) и развитие системы ЖКХ на полуострове.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте также:
Организатор финансовой пирамиды задержан оперативниками МВД в Волгограде
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамиды
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиков
Три авиарейса московского направления задержаны в аэропорту Волгограда вечером 9 декабря. Так, прилет самолета авиакомпании «Победа» перенесен с 20-20 ч. на 21-15 ч. Также скорректировано время приземления из Москвы самолета...
В Камышине Волгоградской области 16-летнего подростка заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В квартире, где проживает мальчик, силовики обнаружили 50 свертков общим весом более 100 граммов.
По...
Парламентский комитет Волгоградской облдумы поддержал кандидатуру Алексея Мельниченко, внесенную губернатором на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
На заседании комитета его представил заместитель губернатора...
В Волгограде суд оштрафовал местного жителя, который разместил в соцсети видеоролик с демонстрацией экстремистской символики. На кадрах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы административного дела, был запечатлен сам...
В Волгограде пытается выйти на свободу из СИЗО блогер Алексей Ульянов. В областном суде он пытается оспорить решение об аресте, который 4 декабря в отношении него избрал Центральный районный суд...
Криминальный пожар, в результате которого вместе с домом угорела женщина, произошел в Котельниковском районе Волгоградской области. Виновником возгорания, как выяснило следствие, стал супруг погибшей.
Как сообщили в СУ...
Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования электропоездом мужчины в Волгограде. Трагедия случилась 5 декабря. Электропоезд сообщением Тракторная Пассажирская-Южная сбил насмерть человека.
Все произошло на участке между...
Гражданин Беларуси, который находился в международном розыске, задержан на территории Волгограда. Его выдворили из страны после оформления всех необходимых документов, сообщили в ГУ ФССП России по региону.
Установлено,...
Штраф в размере 400 тысяч рублей наложен на птицефабрику АО «Агрофирма «Восток» в Волгоградской области за нарушение требований пожарной безопасности. Опасное возгорание сухой растительности на территории этого предприятия произошло летом...
В ГУ МВД России по Волгоградской области официально подтвердили информацию о задержании ночного поджигателя автомобиля в городе Дубовка. Им оказался 45-летний местный житель.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий...
В Волжском прошел рейд силовиков в поселке Рабочий, где проживают цыгане. В ГУ МВД по Волгоградской области назвали его «профилактическими мероприятиями по местам проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний»....
Прокуратура Волгоградской области поделилась с редакцией «Высота 102» промежуточными итогами проверки соблюдения требований законодательства при возведении газопоршневой электростанции в станице Кременской Клетского района. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в...
В Волгограде возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего в пивном магазине. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, снятое в торговой точке, расположенной на бульваре 30-летия Победы, 76б, на котором видно, как...
В ГУ МВД по Волгоградской области отчитались об итогах очередного рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства. Полицейские нагрянули в поля Городищенского района и обнаружили там 14 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую...
В Волгограде прокуратура добилась ужесточения наказания фигуранту уголовного дела о подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Сегодня, 5 декабря, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность...
