Расследования
09.07.2019 13:19
0
09.07.2019 13:19
Налоговые махинации обернулись для бизнесмена из Фролово 2 годами лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 46-летний предприниматель признан судом виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По материалам дела, в марте прошлого года налоговая провела проверку финансовой деятельности фирмы осужденного. Было выявлена задолженность по налогам на сумму более 17,5 миллиона рублей. Поскольку добровольной оплаты от коммерсанта не поступило, на расчетные счета его организации были выставлены инкассовые поручения и все расходные операции приостановлены. Вместо того, чтобы предпринять меры по погашению долга, осужденный решил действовать "в обход" - он дал поручение своим бухгалтерам разослать в адрес контрагентов письма о необходимости перечисления денежных средств по заключенным с ними ранее договорам на счета подконтрольного ему предприятия. Такая схема позволила предпринимателю скрыть доход в размере более 9 миллионов рублей. Еще почти 5,5 миллиона рублей он получил от должника путем перечисления этих денег на личный банковский счет, оформив финансовую махинацию договором займа.
Государственное обвинение поддерживалось Михайловской межрайонной прокуратурой. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант признавал частично.
Бухгалтер техникума под Волгоградом увела у государства 47 млн рублей
24.04.2024 18:41Расследования
24.04.2024 18:41
Директору УК в Волгограде ужесточили приговор за злоупотребления на 32 млн рублей
24.04.2024 17:17Расследования
24.04.2024 17:17
В Волгоградской области ветеранам перечислили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы
24.04.2024 15:22Расследования
24.04.2024 15:22
В Волгограде суд арестовал треш-стримера Прокудина на два месяца
24.04.2024 12:48Расследования
24.04.2024 12:48
«У меня кровь лилась рекой»: разбившую голову волгоградку выгнали из фитнес-клуба
23.04.2024 20:45Расследования
23.04.2024 20:45
Прокуратура займется смертельным случаем на песчаном карьере под Волгоградом
23.04.2024 18:52Расследования
23.04.2024 18:52
Оскорбившего участников СВО треш-стримера Прокудина доставили в Волгоград
23.04.2024 16:41Расследования
23.04.2024 16:41
Экс-главврач больницы №22 Матвеева предстанет перед судом в Волгограде
23.04.2024 15:56Расследования
23.04.2024 15:56
В Волгограде любителю бесплатного сыра придется две недели работать
23.04.2024 11:46Расследования
23.04.2024 11:46
Водитель фуры сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП под Урюпинском
23.04.2024 11:08Расследования
23.04.2024 11:08
«Он так и не позвонил»: в Волгоградской области возбудили дело о загадочном исчезновении участника СВО
23.04.2024 06:35Расследования
23.04.2024 06:35
СК возбудил дело на треш-стримера, оскорбившего участников СВО
22.04.2024 19:31Расследования
22.04.2024 19:31
В Пензе задержан оскорбивший участников СВО треш-стример из Волгограда
22.04.2024 19:04Расследования
22.04.2024 19:04
В Волгограде членам межэтнической банды налетчиков дали на троих 40 лет
22.04.2024 16:30Расследования
22.04.2024 16:30
Суд арестовал трех волгоградцев за похищение двоих человек
22.04.2024 08:37Расследования
22.04.2024 08:37