В Волгоградской области задержана банда по отмыванию денег

Расследования 03.12.2015 08:22
0
03.12.2015 08:22


В отношении четырех жителей Волгограда за отмывание денег в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в результате деятельности незаконного бизнеса было обналичено более 60 млн рублей. Фигуранты дела принимали заказы у предпринимателей, которые желали уйти от уплаты налогов, а сами получали проценты от сделок. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Волгограда провели почти 20 обысков на лжепредприятиях и в домах подозреваемых. Изъяты компьютеры, почти 60 банковских карт, печати коммерческих организаций, бухгалтерская документация, а также наличность — около 600 тысяч рублей. Сами фирмы были зарегистрированы на бездомных или страдающих алкоголизмом местных жителей. Сейчас на расчетные счета организаций, где хранится более 200 тысяч рублей, наложен арест. За незаконное обналичивание денег предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.   

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
29.05.2024 21:56
0
29.05.2024 18:51
0
29.05.2024 17:58
0
29.05.2024 17:51
0
29.05.2024 08:26
0
28.05.2024 17:42
0
28.05.2024 17:14
0
28.05.2024 12:14
0
28.05.2024 11:47
0
28.05.2024 11:14
0
28.05.2024 11:12
0
28.05.2024 10:27
0
27.05.2024 20:40
0
27.05.2024 16:07
0
27.05.2024 14:26
0