Расследования
03.12.2015 08:22
0
03.12.2015 08:22
В отношении четырех жителей Волгограда за отмывание денег в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в результате деятельности незаконного бизнеса было обналичено более 60 млн рублей. Фигуранты дела принимали заказы у предпринимателей, которые желали уйти от уплаты налогов, а сами получали проценты от сделок. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Волгограда провели почти 20 обысков на лжепредприятиях и в домах подозреваемых. Изъяты компьютеры, почти 60 банковских карт, печати коммерческих организаций, бухгалтерская документация, а также наличность — около 600 тысяч рублей. Сами фирмы были зарегистрированы на бездомных или страдающих алкоголизмом местных жителей. Сейчас на расчетные счета организаций, где хранится более 200 тысяч рублей, наложен арест. За незаконное обналичивание денег предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
Ошибки и грунтовые воды: власти назвали причину срыва реконструкции водовода в Котово
12.03.2025 18:12Расследования
12.03.2025 18:12
Волгоградец сравнил экс-жену с животными и поплатился
12.03.2025 17:16Расследования
12.03.2025 17:16
Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонии
12.03.2025 12:58Расследования
12.03.2025 12:58
Под Волгоградом осудили овощевода за взятку энергетикам для уменьшения счёта за свет
12.03.2025 12:21Расследования
12.03.2025 12:21
СК расследовал конфликт толпы цыган с молодой парой в Волжском
12.03.2025 12:08Расследования
12.03.2025 12:08
Реставрация Вечного огня в Волгограде близится к финалу
12.03.2025 09:30Расследования
12.03.2025 09:30
Массовый снос деревьев на проспекте Университетский возмутил волгоградцев
11.03.2025 19:01Расследования
11.03.2025 19:01
В Волгоградской области пенсионера лишили «ласточки» за вождение под градусом
11.03.2025 17:21Расследования
11.03.2025 17:21
В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителю
11.03.2025 15:21Расследования
11.03.2025 15:21
Дело Рагима Шыхалиева со дня на день поступит в областной суд
11.03.2025 14:57Расследования
11.03.2025 14:57
Настроившего детей против матери волжанина осудили на 8 лет
11.03.2025 10:23Расследования
11.03.2025 10:23
Волгоградку с фиктивной инвалидностью отправили в колонию за получение 1,6 млн рублей
10.03.2025 16:24Расследования
10.03.2025 16:24
Под Волгоградом за махинации осудили заведующую детсадом и ее супруга
10.03.2025 10:51Расследования
10.03.2025 10:51
Виновнику гибели двух человек в ДТП под Волгоградом присудили 4 года колонии
09.03.2025 12:56Расследования
09.03.2025 12:56
В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько дней
08.03.2025 20:06Расследования
08.03.2025 20:06