В Волгограде задержаны «обнальщики» за операции с 5 миллиардами рублей

Вот такое «удостоверение» нашли у предполагаемого лидера «обнальщиков»
Происшествия 17.10.2012 10:17
0
17.10.2012 10:17


Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по региону совместно со следователями ГСУ областного главка при силовой поддержке СОБР «Вектор» задержали пятерых волгоградцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по области, с 2008 года задержанные с помощью фирм-однодневок обналичивали 5 млрд рублей. Тем самым они помогали своим клиентам уводить доходы от налогов. Подозреваемые заработали за 4 года своей деятельности около 12 млн рублей. В ходе следственно-оперативных мероприятий проведено 27 обысков по месту работы и местам проживания фигурантов, изъяты бухгалтерские документы, печати, черновые записи, оргтехника, денежные средства в размере около 3 млн. рублей. Интересно, что у предполагаемого лидера преступной группы Владимира Дядина дома было обнаружено некое удостоверение "О прохождении целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным источника информагентства, "обнальщики" использовали реквизитов фирм - однодневок ООО "Регионстрой", ООО "Жилпромсервис", ООО "Агроторг", ООО "Фосна", а также еще около 30 установленных лжепредприятий.

 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
13.03.2025 17:13
0
13.03.2025 17:05
0
13.03.2025 12:01
0
13.03.2025 11:44
0
12.03.2025 17:51
0
12.03.2025 15:01
0
11.03.2025 19:39
0
11.03.2025 14:21
0
11.03.2025 13:00
0
11.03.2025 11:14
0
11.03.2025 10:41
0
11.03.2025 10:11
0
11.03.2025 09:57
0
10.03.2025 21:58
0
10.03.2025 19:15
0