Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по региону совместно со следователями ГСУ областного главка при силовой поддержке СОБР «Вектор» задержали пятерых волгоградцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по области, с 2008 года задержанные с помощью фирм-однодневок обналичивали 5 млрд рублей. Тем самым они помогали своим клиентам уводить доходы от налогов. Подозреваемые заработали за 4 года своей деятельности около 12 млн рублей. В ходе следственно-оперативных мероприятий проведено 27 обысков по месту работы и местам проживания фигурантов, изъяты бухгалтерские документы, печати, черновые записи, оргтехника, денежные средства в размере около 3 млн. рублей. Интересно, что у предполагаемого лидера преступной группы Владимира Дядина дома было обнаружено некое удостоверение "О прохождении целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным источника информагентства, "обнальщики" использовали реквизитов фирм - однодневок ООО "Регионстрой", ООО "Жилпромсервис", ООО "Агроторг", ООО "Фосна", а также еще около 30 установленных лжепредприятий.
|
