В Волгоградской области группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, пойдет под суд

Сегодня следственным управлением СКР по области на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Об этом, как передает ИА "Высота 102", говорится на официальном сайте Следственного комитета России.  Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы с осени 2010 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
В результате грамотно спланированных и качественно проведенных совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД преступная деятельность группы была пресечена. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности составила почти 7,5 миллионов рублей.
26 января 2011 года члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
В следственном управлении следственного комитета по Волгоградской области старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Куницкая отметила, что схема совершения преступления была следующей. По просьбе подозреваемых жители города Волгограда, в том числе лица из неблагополучного круга, ведущие асоциальный образ жизни, открывали счета в различных банках, а пластиковые карточки передавали членам организованной группы. В дальнейшем легальные коммерческие организации перечисляли денежные средства на счета лжефирм, подконтрольных подозреваемым, затем эти деньги поступали (перечислялись) на банковские карты, а их обналичивание производилось злоумышленниками через банкоматы, установленные в крупных торговых центрах города Волгограда. Свою вину в содеянном злоумышленники не признают.