В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июня 2025 года транзитными платежами перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.
Отметим, по факту предоставления в налоговый орган недостоверных сведений о руководителе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК России. Фигурантам грозит штраф до 300 тыс. рублей, до 240 часов обязательных работ или до 2 лет исправительных работ. Мера пресечения подозреваемым не избиралась.
Фото из архива ИА «Высота 102»
В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что...
26-летняя жительница Краснооктбярьского района Волгограда стала очередной жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, девушка отдала фейковым сотрудникам органов более 2,4 млн рублей.
По словам девушки, с...
В городскую больницу города Камышина доставили 37-летнего жителя Котовского района Волгоградской области с колото-резаной раной брюшной полости. Медики сообщили о травме криминального характера в полицию.
По данным полиции, в день...
Сегодня, 6 ноября, в Камышине Волгоградской области взяли под арест 23-летнего уроженца Сирии, который в конце октября за рулем Skoda Octavia совершил ДТП с тремя погибшими.
- Камышинский городской суд...
37-летняя волгоградка получила 5,6 лет лишения свободы в колонии общего режима за участие в схеме обмана граждан. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, женщина вместе со своими сообщниками с января...
30 октября в городскую больницу города Волжского Волгоградской области обратился 55-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, врачи диагностировали у него восемь ножевых ранений, два из...
Для членов Экологического совета при Волгоградской областной думе 4 ноября стало рабочим днём. В праздник общественники получили сигнал о том, что в пойме реки Иловли пострадали земли сельскохозяйственного назначения. О...
Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 15 суток водителя, который отказался от медосвидетельствования, оказал сопротивление полиции и попытался сбежать. В отношении мужчины, на которого надели наручники, было составлено несколько административных...
Уголовное дело двух волгоградских журналистов – Виталия Кошелева и Алексея Серового – поступило в Центральный районный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, на 9 ноября...
В Волгограде 3 ноября пройдет предварительное заседание по делу инспектора 1 взвода отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области, у которого ранее конфисковали 8,9 млн рублей...
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 3,5 годам колонии общего режима слесаря газового предприятия, по вине которого от угарного газа в частном доме погибли двое супругов и их маленький ребенок....
Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые спецслужбы Украины планировали совершить с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления дронами. Устройства должны были поступить в зону...
В Волгограде завершено расследование дела по обвинению двух представителей журналистского сообщества в вымогательстве крупной денежной суммы у главного врача одной из волгоградских больниц и клевете. Как сообщили в СУ СК...
В Волгоградской области к 5,5 годам в колонии-поселении приговорен 57-летний водитель, совершивший в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина. В прокуратуре региона сообщили, что решением Старополтавского районного суда виновник...