В состав группы, по данным правоохранительных органов, входило 17 человек. Возглавлял ОПГ житель Кировского района города 38-летний Сергей Лебедев. Каждый из членов группы, по мнению следствия, отвечал за конкретное направление – подбор клиентов, регистрацию лже-предприятий, отмывание средств, приобретение наличных, банковские операции и так далее.
По данным оперативников, только Лебедев на подставных лиц зарегистрировал семь подставных фирм для «отмыва» денежных средств. Кроме того, в преступную сеть были вовлечены и другие фирмы: ООО «Страйк», ПО «РСТ», директора которых также входили, по данным оперативников, в преступную группу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны четверо членов преступной группы. Лебедева и Мокроусова заключили впоследствии под стражу. Еще один член ОПГ Кульбаченко находится под домашним арестом.
Лебедев и Мокроусов в настоящее время судом Центрального районного выпущены под залог в 500 тысяч рублей. Изменение меры пресечения связано с поправками в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ.
От комментариев в ГУВД по Волгоградской области отказались, отметив лишь, что расследование уголовного дела продолжается.