Сотрудниками УБЭП ГУВД по Волгоградской области проведены обыски в одном из помещений, арендованном членами организованной преступной группы – Александром Макроусовым и Сергеем Лебедевым. Как стало известно ИА «Высота 102», оперативниками изъяты порядка двадцати печатей различных организаций. В их числе гербовые печати налоговых инспекций, нотариуса, администрации Волгограда, около десяти паспортов граждан России¸ документы различных организаций, чековые книжки с отметками о снятии крупных сумм. Напомним, что «лебедевская» ОПГ с 2008 года в результате незаконных банковских операций путем обналичивания более миллиарда рублей, получила доход в размере более 55 миллионов рублей.
В состав группы, по данным правоохранительных органов, входило 17 человек. Возглавлял ОПГ житель Кировского района города 38-летний Сергей Лебедев. Каждый из членов группы, по мнению следствия, отвечал за конкретное направление – подбор клиентов, регистрацию лже-предприятий, отмывание средств, приобретение наличных, банковские операции и так далее.
По данным оперативников, только Лебедев на подставных лиц зарегистрировал семь подставных фирм для «отмыва» денежных средств. Кроме того, в преступную сеть были вовлечены и другие фирмы: ООО «Страйк», ПО «РСТ», директора которых также входили, по данным оперативников, в преступную группу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны четверо членов преступной группы. Лебедева и Мокроусова заключили впоследствии под стражу. Еще один член ОПГ Кульбаченко находится под домашним арестом.
Лебедев и Мокроусов в настоящее время судом Центрального районного выпущены под залог в 500 тысяч рублей. Изменение меры пресечения связано с поправками в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ.
От комментариев в ГУВД по Волгоградской области отказались, отметив лишь, что расследование уголовного дела продолжается.