Отменен мягкий приговор «обнальщикам» из Волжского

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда отменён приговор Волжского городского суда в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и причинившей ущерб государству в особо крупном размере.
Входившие в состав группы Игорь Волков, Руслан Рустамов, Андрей Белошицкий, Артем  Морозов и Евгений Гладков были осуждены 18 ноября 2009 года по ст.ст. 172 ч.2 п.п. «а», «б» и  173 УК РФ к условной мере наказания.
Как пояснила ИА «Высота 102 старший прокурор кассационного отдела областной прокуратуры Эльвира Никифорова,  указанные лица признаны судом виновными в незаконной банковской деятельности и совершении 11 эпизодов  лжепредпринимательства.     Своими действиями они причинили ущерб государству в размере более 292 миллионов рублей и получили незаконный доход  в сумме 65 миллионов рублей.
Не согласившись с выводами суда, прокуратура Волжского обратилась в областной  суд с кассационным представлением об отмене несправедливого приговора по причине  мягкости назначенного наказания.
По мнению прокуратуры, судом при назначении наказания не был учтен размах преступной деятельности и наступившие в результате совершения преступлений последствия.
В настоящее время дело направлено на новое рассмотрение.
Напомним, что в начале 2006 года жители Волжского Игорь Волков и Руслан Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.
Организаторы преступной группы и трое их подельников – Андрей Белошицкий, Артем Морозов и Евгений Гладков - создавали подставные фирмы на лиц, не имеющих отношения к их деятельности,  а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последствии через их банковские карты обналичивали денежные средства. Об этом ИА «Высота 102» сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров.
Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производились с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.