Свыше 6 миллионов рублей взыскано в доход государства с троих осужденных в Волгоградской области за осуществление незаконной банковской деятельности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, удовлетворено исковое заявление прокурора Волжского о взыскании солидарно с осужденных Михаила Плужникова, Ивана Мокшина и Андрея Степаненко крупной суммы, полученных ими в качестве дохода от незаконной банковской деятельности.
Как сообщалось ранее, приговором Волжского городского суда от 16 апреля 2018 года указанные лица признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица.
В судебном заседании было установлено, что Плужников, Мошкин и Степаненко в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.
С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.
Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме порядка 6 млн рублей.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс рублей, Мокшина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс рублей.
В рамках рассмотрения гражданского дела по ходатайству прокуратуры Волжского судом наложен арест на имеющееся у осужденных недвижимое имущество и автомобили.
Фроловский городской суд Волгоградской области вынес приговор 49-летней жительнице Москвы, по вине которой летом 2021 года в ДТП погибла семья – супруги и шестимесячный ребенок, а 3-летняя девочка получила тяжелые...
В Волжском Волгоградской области силовики вышли на двоих 17-летних подростков, готовивших, по версии следствия, массовые убийства по указке кураторов из Украины. По информации ФСБ России, действиями новоиспеченных адептов запрещенной в...
Волгоградский областной суд ужесточил наказание двоим сотрудникам центра тестирования иностранных граждан, которые ранее по приговору Тракторозаводского районного суда получили условные сроки со штрафом по статье УК – незаконная миграция. Как...
Жителям Волгоградской области напомнили в региональном управлении ФНС России о приближении сроков уплаты ряда налогов. Сотрудники службы опубликовали перечень для удобства волгоградцев.
Отметим, что перечисленные налоги и взносы нужно уплатить...
Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор 32-летнему мужчине, который убил свою 24-летнюю сожительницу и спрятал ее тело в подвале четырехэтажки, сообщили V102.RU в районном суде.
Фигурант уголовного дела,...
Полицейские задержали поджигателя японского кроссовера в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, припаркованный у дома автомобиль Toyota RAV4 сгорел несколько дней назад.
...
Дзержинский районный суд Волгограда 25 апреля отправил в СИЗО 16-летнего местного жителя, который подозревается органами в нападении на участника СВО. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о нападении на волгоградца, вернувшегося домой после...
Жителя Волгоградской области подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью собственной грудной дочери. По информации телеграм-канала SHOT, новорожденная девочка получила тяжелую травму головы после того как мужчина бросил в ее сторону...
В Дзержинском районе Волгограда по подозрению в сбыте наркотиков задержали 20-летнего и 26-летнего граждан из ближнего зарубежья. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во дворах были найдены 12...
В Волгограде грабители напали на раненого участника СВО, избили и похитили у него более 3 миллионов рублей, передает V102.RU. По данным СУ СКР по региону, в настоящее время установлен один...
Перед судом в Волгоградской области предстанет 38-летний житель города Волжский, который до смерти избил свою сожительницу - инвалида I группы. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,...
В Волгоградской области готовится судебный процесс над бывшим бухгалтером государственного образовательного учреждения «Волгоградский медико-экологический техникум». За семь лет – с 2015-го по 2022 год – жительница Светлого Яра увела у...
Волгоградский областной суд сегодня, 24 апреля, ужесточил приговор директору УК «Домовладелец Советского района» Вячеславу Шишкину, который получил 1,5 года условно за злоупотребления на сумму более 32 миллионов рублей.
...
В Волгоградской области соцфонд завершил перечисление выплат ветеранам в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», фронтовиков поощрили выплатой в 10 тыс. рублей.
-...
В Волгограде суд избрал меру пресечения блогеру Павлу Прокудину в рамках уголовного дела об оскорблениях в адрес участников специальной военной операции. Треш-стример помещен в СИЗО до 18 июня включительно. Информацию...
