В Волгограде пресечена деятельность "лебедевской" ОПГ, незаконно обналичившей более миллиарда рублей

В Волгограде пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с 2008 года в результате незаконных банковских операций путем обналичивания более одного миллиарда рублей, получила незаконный доход в размере более 55 млн рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах региона, в состав группы, по данным оперативников, входило 17 человек, возглавлял которую некий житель Кировского района города 38-летний Лебедев. Каждый из членов группы отвечал за конкретное направление работы – подбор клиентов, регистрацию лжепредприятий, отмыв средств, приобретение наличных, банковские операции и так далее.

По данным оперативников, только Лебедев на подставных лиц зарегистрировал семь «подставных фирм» для отмыва средств. Кроме того в преступную сеть были вовлечены и другие фирмы: ООО «Страйк», ПО «РСТ», директора которых также входили, по данным оперативников, в преступную группу.

Накануне в результате реализации оперативных материалов полученных в ходе расследования ранее возбужденного дела в отношении одного из членов преступной группы Кульбаченко, проведено 26 обысков в квартирах и офисах участников группы Лебедева. В результате обысков изъято 800 тыс.  рублей 15 компьютеров, 17 печатей лжепредприятий, бухгалтерские документы и черновые записи. Задержаны четверо членов ОПГ, в том числе Лебедев.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.