Сотрудники УФСБ и полиции задержали 32-летнего жителя Московской области, который открыл в Волгограде по поддельным документам 18 банковских счетов по указке кураторов в телеграм-канале, сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и по ч. 4 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков в целях совершения преступления на территории Российской Федерации). Дело возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
По версии следствия, летом прошлого года фигуранту в анонимном телеграм-канале поступило предложение о заработке. По поддельным документам мужчина должен был открыть счета в отделениях банков и получить банковские карты.
- За каждую оформленную карту фигуранту полагалось денежное вознаграждение. Задержанный согласился на предложение и, выслав «работодателю» свою фотографию, получил через тайник-закладку поддельные идентификационные карты иностранных граждан со своим изображением, - сообщили в Главке. - В течение нескольких месяцев фигурант ездил по отделениям банков в различных городах России и открывал счета.
Только в Волгограде мужчина поддельным документам открыл 18 счетов. В других регионах России – несколько десятков. Как установлено полицейскими данные банковские счета использовались, в том числе для транзакций денежных средств, добытых мошенническим путём.
Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального Управления ФСБ.
В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.
В Волгограде готовится к передаче в Волгоградский областной суд уголовное дело в отношении Рагима Шыхалиева, осужденного за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в Дзержинском районе погибли двое студентов ВолгГТУ. Как...
21 февраля президент Владимир Путин подписал очередной указ о пополнении штата служителей фемиды. Как сообщает ИА «Высота 102», назначения затронули и судейское крыло Волгоградской области.
Согласно документу, судьями Советского районного...
В Волгограде Анастасия Мсхаладзе-Ахметова, ранее осужденная за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозы убийством, выслушала новый приговор. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,...
У семьи из Калача-на-Дону, которая вот уже восемь лет, имея собственное жилье, вынуждена проживать в съемном, наконец, появилась надежда на разрешение своей жилищной проблемы. Как рассказали ИА «Высота 102» в...
Михайловский районный суд Волгоградской области постановил заключить под стражу 46-летнего местного жителя, который избил руками и ногами свою беременную сожительницу. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина до...
Очередное заседание по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля состоялось в районном суде. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат Юрий Букаев, представляющий интересы потерпевших, родных погибшего в пожаре...
Председатель СК России Александр Бастрыкин откликнулся на жалобу жителей Волгограда, которые сообщили об обмане, совершенном их общим знакомым. По данным Информационного центра СКР, около 30 жителей города-героя стали жертвами мошенничества,...
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов направил запрос начальнику ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрию Вельможко с просьбой провести проверку изложенных в обращении волгоградских зоозащитников фактов в связи с расстрелом бездомной...
Сегодня, 20 февраля, Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор трем представителям кочевого народа, которые осенью прошлого года напали на полицейского, передает V102.RU.
По информации прокуратуры региона, они...
Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция оставила в силе приговор по уголовному делу о поджогах в Волгограде квартир и машин должников, передает V102.RU.
По информации прокуратуры региона, 20-летний Артем...
В хуторе Михайловского района Волгоградской области полиция задержала 46-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении своей беременной сожительницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, 34-летняя...
Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 20-летнему Даниилу Горюнову, который получил печальную славу весной прошлого года после избиения пассажира автобуса №21, передает V102.RU.
Горюнов, как уточнили в суде,...
В Волгограде 54-летний житель Кировского района поверил злоумышленникам и лишился почти 10 миллионов рублей личных сбережений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, мужчину убедили вложить на фондовой...
Тракторозаводской районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении 57-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве собственной матери. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, мужчина был...
Прокуратура Кировского района Волгограда добилась наказания в отношении предпринимателя, сорвавшего сроки поставки товаров при реализации нацпроекта «Культура». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, теперь коммерсант должен заплатить...
