В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он осуществлял обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого фигурант уголовного дела использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Его задержали еще в 2022 году.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
Охотники из Котовского района Волгоградской области добиваются привлечения внимания органов власти к деятельности охотхозяйств, которые находятся в введении арестованного саратовского олигарха Виктора Качуровского. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители,...
Следователи Новоаннинского района Волгоградской области расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который похищал деньги у 64-летней женщины-продавца на рынке. За четыре месяца ему удалось выкрасть около 22 тысяч...
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории КФХ Чердынцева стартовал финальный день крупнейшей выставки АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в 10.00 вновь открылись...
В Волгограде Ворошиловский районный суд отправил в СИЗО троих мужчин, которые ночью 2 июля совершили вооруженное нападение на местного жителя. На встречу, ранее сообщало ГУ МВД России по Волгоградской области,...
В Суровикинском районе Волгоградской области прокуратура направила в суд материалы на 40-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил у себя порох и самостоятельно изготавливал боеприпасы для охоты.
- В 2024 году...
В Волгоградской области в смерти участника СВО, тело которого было обнаружено в парке культуры и отдыха Волжского, подозревают его приятеля, передает V102.RU.
Как сообщили сегодня, 4 июля, в...
Волгоградский областной суд изменил приговор поджигателям служебного автомобиля начальника ОГИБДД ОМВД России по Калачёвскому району Валерия Калайды. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, наказание, вынесенное Колесову, Гринько и...
В Камышинском районе Волгоградской области силовики пресекли нелегальные поставки контрабанды из Армении и Беларуси. Местный 35-летний житель построил бизнес на реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции.
- В результате...
В Ворошиловском районе Волгограда полицейские по горячим следам вычислили преступников, силой заставивших местного жителя расстаться с накоплениями. Мужчина познакомился в интернете с девушкой. Особа очень ему приглянулась, и волгоградец поспешил...
В Новониколаевском районе Волгоградской области разгорелся скандал, связанный с возможными махинациями заместителя главы местной администрации Сергея Белова. Прокуратура уличила чиновника в том, что он, годами занимая высокий пост и получая...
Волгоградские оперативники ГУ МВД России в Москве произвели задержание мужчины, который во время своих разъездов по регионам России сбывал фальшивые деньги. От поддельных купюр он избавлялся, совершая мелкие покупки в...
Полицейские задержали 47-летнего водителя грузовика DAF, который подозревается в совершении смертельного ДТП на трассе в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
Автомобиль...
В Волжском правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как удалось установить следователям, женщина в январе 2024 года родила девочку, которую затем в течение двух месяцев сознательно морила голодом....
Шесть случаев заболевания токсоплазмозом было зафиксировано в Волгоградской области в 2024 году. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие проживали в Волжском, Волгограде, Калачевском и Котельниковском районах.
Источником...
Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого местного жителя за разбойное нападение на администратора магазина.
Установлено, что вечером 19 ноября прошлого года...
