В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он осуществлял обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого фигурант уголовного дела использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Его задержали еще в 2022 году.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
Житель Фролово Волгоградской области Янош Малиновский, который участвовал в записи видеообращения к главе СК РФ, где люди жаловались на выбросы Донского электросталеплавильного завода, рассказал о шокирующем продолжении этой истории. Как...
Центральный аппарат Следственного комитета России заинтересовала экологическая ситуация в городе Фролово Волгоградской области, на которую пожаловались местные жители в своем открытом видеообращении. Об этом, как передает V102.RU, говорится в сообщении...
Два жестоких нападения на бездомных животных произошли в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщают местные жители, одну из пострадавших собак удалось спасти, но ее жизнь по-прежнему под угрозой, так...
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 мая поручил коллегам в Волгограде разобраться в обстоятельствах ДТП с участием 14-летней школьницы и самокатчика, который, как ранее сообщало ИА «Высота 102», скрылся...
Председатель СК России ждет доклад по уголовному делу, возбужденному по факту смерти ребенка в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по...
В Волгограде прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия в новостройке, в результате которого от удара током пострадала годовалая девочка. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», электротравму ребенок получил...
9 мая работа общественного транспорта в Волгограде будет усилена и продлена до полуночи.
Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, в связи с проведением мероприятия «Свет Великой Победы» изменения...
В Волгограде Тракторозаводский районный суд вынес приговор в отношении юриста Руслана Нурушева, признав его виновным по ст.207.3 ч.2 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил...
Защитник осужденного за мошенничество генерал-майора Ивана Попова сообщил об обжаловании приговора, передает V102.RU.
- Мы обжаловали приговор, будем добиваться оправдания, - сказал адвокат Сергей Буйновский РИА Новости.
...
5 мая председатель СК России Александр Бастрыкин выступил в защиту 14-летнего подростка из города Краснослободска Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», пока отец несовершеннолетнего находится на СВО, парень был...
До 12 лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Урюпинского района Волгоградской области, который зимой этого года в пьяном угаре сел за руль и сбил двоих подростков и скрылся с места...
Искитимский районный суд Новосибирской области обязал местного жителя вернуть пенсионерке из Волгограда 300 тысяч рублей, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, 84-летняя волгоградка после общения...
Жителей Волгоградской области стали штрафовать за проезд на автомобилях по территории природного парка «Нижнехоперский». Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, проживающие в станице Букановская, на местных жителей теперь составляют административные...
Полицейские устанавливают обстоятельства бытового конфликта в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 27 апреля 2025 года в Краснослободске во дворе жилого дома между...
19-летний волгоградец, избитый на остановке общественного транспорта, по-прежнему находится в коме. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, за его жизнь борются врачи в реанимации больницы №25....
