В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он осуществлял обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого фигурант уголовного дела использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Его задержали еще в 2022 году.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
13 ноября официальный представитель СК России Светлана Петренко прокомментировала атаку украинских боевиков на Волгоградскую область. Действия ВСУ квалифицированы следствием как теракт. Возбуждено уголовное дело.
- ГСУ СК России возбуждено...
Следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном убийстве своего знакомого.
По данным следствия, 26 февраля в квартиру обвиняемого, где...
Мосгорсуд рассмотрит жалобу Никиты Бакина на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора попросил суд вернуть его из СИЗО обратно к роскошной жизни.
Судебный процесс...
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности в связи с травлей в школе 12-летнего мальчика, переехавшего из Волгоградской области. О вопиющей ситуации в школе №114 Краснодара ИА...
26-летний житель Дубовского района Волгоградской области привлечён к административной ответственности за стрельбу из сигнального пистолета в общественном месте. Об этом 12 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Инцидент произошёл...
Михайловский районный суд Волгоградской области вынес приговор 45-летнему водителю грузовика, по вине которого в январе 2026 года ДТП на трассе Р-22 «Каспий» погибли семь человек.
Напомним, страшная трагедия...
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к 2,5 годам колонии общего режима бывшую супругу участника СВО, которая пошла на преступление ради выплат от Минобороны РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе...
В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Как сообщили в Волгоградской транспортной прокуратуре, обвиняемым проходит 25-летний местный житель.
По версии следствия, в марте 2026 года...
Сегодня, 11 ноября, в Дубовском районе Волгоградской области под стражу взяли 53-летнего фермера, который забил до смерти приехавшего к нему за зарплатой бывшего работника. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили,...
Бывший коммерческий директор ООО «АТК-Юг» заплатит государству почти 3,9 млн рублей – такую сумму незаконного дохода взыскал с него ранее Волгоградский областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», Четвёртый кассационный...
В Волгограде перед судом по делу о детской порнографии предстанет 32-летний местный житель, который занимался распространением запрещенных материалов. Как сообщили в СУ СКР по региону, за содеянное волгоградцу грозит до...
В городе Батайске Ростовской области организована проверка по факту гибели четырёх человек – троих взрослых и восьмимесячного ребёнка. Как передает Привет-Ростов, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.
Прокуратура...
Администрация сельского поселения в Волгоградской области незаконно сдала в аренду земельный участок площадью более 337 га из состава земель государственного лесного фонда. Как сообщили в прокуратуре региона, решение Букаевского сельского...
В Волгограде Центральный районный суд продлил до весны 2027 года меру пресечения двоим волгоградским журналистам Виталию Кошелеву и Алексею Серовому.
- Мера пресечения судом продлена на пять месяцев, до 30...
В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что...
