В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он осуществлял обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого фигурант уголовного дела использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Его задержали еще в 2022 году.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с самокатчиком, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.
Инцидент произошел напротив дома №4, А по улице Чуйкова в...
В Волгограде полицией организована проверка по факту причинения телесных повреждений участнику специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент произошел поздним вечером 12 июня в Тракторозаводском районе. ...
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельства смерти жителя Урюпинска Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, ранее вдова погибшего записала видеообращение к главе Следственного комитета РФ...
Полиция задержала 59-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 9 июня.
Установлено,...
Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который забил своего гостя насмерть деревянной доской. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчине назначено 7,5 лет лишения свободы в колонии...
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после смерти жителя Урюпинска Волгоградской области. Вдова обвиняет в случившемся врачей, которые не оказали своевременную медицинскую помощь её супругу,...
Сегодня, 12 июня, ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало уникальные видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего из части контрактника с оружием в Камышинском районе. Как сообщает V102.RU, видео снято с...
В Волгоградской области Новоаннинский районный суд постановил взыскать с местной жительницы в пользу банка 231 тысячу 604 рубля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, женщина не...
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с выморочным имуществом на сумму более 61 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области...
В Волгоградской области появилось видео с задержанным силовиками Михаилом В., который 8 июня сбежал из части с автоматом и ранил двоих гражданских. Как сообщает V102.RU, оперативные кадры показало ГУ МВД...
11 июня появились подробности задержания беглого контрактника, расстрелявшего двоих знакомых в городе Петров Вал Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина был арестован в Камышине. Региональный главк МВД опубликовал...
Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который забил до смерти задержавшуюся на работе сожительницу. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, преступление...
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, главного бухгалтера Себряковского филиала ВолгГТУ, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, за три...
В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали подавшегося в бега контрактника. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина самовольно покинул территорию воинской части и попал в поле зрения силовиков...
8-летний мальчик из Быковского района Волгоградской области со страшным диагнозом вовремя не получает жизненно необходимых лекарств. Как рассказала ИА «Высота 102» мама 8-летнего Мирона В., после того, как стало известно,...
