В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работники

Расследования 14.11.2019 09:45
0
14.11.2019 09:45


Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, пресечена в Волгоградской области. Как передает ИА «Высота», официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. В течение первых месяцев подозреваемые создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. По истечении двух-трех месяцев платежи в банки прекращались. Установлено, что кредитные обязательства были оформлены на более 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. На похищенные денежные средства участники группы приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили. Организатором аферы выступила ранее судимая жительница Волгограда, которая привлекла к противоправной деятельности своих знакомых.  На сегодняшний день задержаны лидер и активный участник организованной группы. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ. При обысках по местам жительства и работы фигурантов изъяты кредитные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, сотовые телефоны и документация. Кроме того, устанавливается причастность к противоправной схеме еще как минимум 14 человек. Следствие не исключает, что среди них могут быть банковские работники.


Поделиться
03.07.2020 17:08
0
03.07.2020 16:39
0
03.07.2020 15:50
0
03.07.2020 14:23
0
03.07.2020 12:20
0
02.07.2020 20:26
0
02.07.2020 14:44
0
30.06.2020 21:47
0
30.06.2020 12:45
0
30.06.2020 12:31
0
29.06.2020 11:57
0
27.06.2020 12:46
0
26.06.2020 13:16
0
26.06.2020 12:25
0
26.06.2020 11:39
0
Реклама