В Волгограде начальника отдела налоговой подозревают в незаконной банковской деятельности

Сотрудники отдела №6 УЭБиПК ГУ МВД России по региону и главного следственного управления регионального главка при силовой поддержке СОБР "Вектор" задержали восемь человек,  возможно причастных к деятельности организованной преступной группы, занимающейся «обналичкой». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Как стало известно информагентству из правоохранительных органов, среди вызвавших интерес полиции: начальник отдела МИФНС №5 УФНС России по Волгоградской области Соколов, уже уволенный с должности,  накануне,  начальник службы экономической безопасности одного из банков города, а также его предшественник. По данным следствия, руководил ОПГ директор ООО «СибМет» Бубнов. С 2009 по 2013 год «обнальщики» помогли ряду клиентам увести от налогов свыше 45 млн рублей, заработав около 6% с каждой операции, считают в полиции. Для этого подозреваемые использовали фирмы-однодневки и систему банк-клиент. В результате обысков изъяты печати, чековые книжки, бухгалтерская документация, электронные носители информации. Расчетные счета в количестве 21 с 3 млн рублей,  использованные  в схеме, арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Материалы для этого были предоставлены в том числе и  УФНС России по Волгоградской области.