Расследования
28.03.2022 15:55
0
28.03.2022 15:55
Виновными в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов признаны трое жителей Волгограда. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, приговором Дзержинского районного суда им назначено от 2 до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила, что преступную группу организовал 35-летний житель Волгограда. Ему помогали 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство.
Суд приговорил организатора к 4 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его брат осужден к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствие и судом установлено, что преступная группа весной 2019 года начала на территории региона незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. Предприимчивые волгоградцы брали 13% от суммы заказа клиента. По предварительным подсчетам, за полтора года доход организованной группы превысил 9 миллионов рублей. В целом оборот средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей. Теневых банкиров задержали в ноябре 2020 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
Сообщница, полностью признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к условной мере наказания.
Бастрыкин потребовал ускорить расселение жителей аварийного дома в Волгограде
07.09.2024 20:27Расследования
07.09.2024 20:27
В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арест
06.09.2024 16:40Расследования
06.09.2024 16:40
Экс-силовик из Волгограда арестован в Крыму из-за песни с хейтом Путина
06.09.2024 14:24Расследования
06.09.2024 14:24
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под Волгоградом
06.09.2024 13:28Расследования
06.09.2024 13:28
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВО
06.09.2024 13:01Расследования
06.09.2024 13:01
В Волгограде наказали водителя за виражи на тротуаре
06.09.2024 09:01Расследования
06.09.2024 09:01
Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в Волгограде
06.09.2024 07:58Расследования
06.09.2024 07:58
В службе судебных приставов Волгограда нашли фальшивый исполнительный лист
05.09.2024 20:56Расследования
05.09.2024 20:56
В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворниках
05.09.2024 19:54Расследования
05.09.2024 19:54
Сделавший ребенка инвалидом волжанин заплатит более 2 млн компенсации
05.09.2024 18:43Расследования
05.09.2024 18:43
Под Волгоградом водителя-пьяницу осудили за гибель лежащего на дороге пешехода
05.09.2024 17:44Расследования
05.09.2024 17:44
СК возбудил дело на дравшихся с полицией волгоградцев
05.09.2024 13:04Расследования
05.09.2024 13:04
В Твери Росгвардия жестко задержала обманувшего жителя Волжского мошенника
05.09.2024 11:41Расследования
05.09.2024 11:41
В Волжском задержали двоих друзей за опасную езду на капоте
05.09.2024 10:22Расследования
05.09.2024 10:22
Адвокат волгоградского генерала Попова просит допросить НГШ ВС РФ Герасимова
05.09.2024 09:28Расследования
05.09.2024 09:28