Виновными в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов признаны трое жителей Волгограда. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, приговором Дзержинского районного суда им назначено от 2 до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина уточнила, что преступную группу организовал 35-летний житель Волгограда. Ему помогали 29-летний брат, 43-летний знакомый и 34-летняя женщина, уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство.
Суд приговорил организатора к 4 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его брат осужден к 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствие и судом установлено, что преступная группа весной 2019 года начала на территории региона незаконную банковскую деятельность, для осуществления которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций. Предприимчивые волгоградцы брали 13% от суммы заказа клиента. По предварительным подсчетам, за полтора года доход организованной группы превысил 9 миллионов рублей. В целом оборот средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей. Теневых банкиров задержали в ноябре 2020 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также УФСБ России по Волгоградской области.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
Сообщница, полностью признавшая вину и заключившая с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее осуждена к условной мере наказания.
Советский районный суд вынес приговор банде разбойников, которые похитили автомобиль у знакомого, избив его и запугав оружием. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,...
Сегодня, 21 мая, Волгоградский областной суд огласил приговор 53-летнему Вячеславу Бойцову за убийство бывшей сожительницы, которую он хладнокровно зарезал в присутствии их общего 13-летнего сына, передает V102.RU.
-...
Сегодня, 21 мая, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ не смогла рассмотреть жалобу осужденного по делу о терроризме бывшего начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева.
...
В Котовском районе Волгоградской области местный житель обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на СК по региону, подозреваемый хотел откупиться за сбыт нелегальной табачной продукции. ...
Михайловский районный суд Волгоградской области приговорил к 6,5 годам колонии общего режима 42-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов...
Свыше 60 кг прегабалина и партию гашиша изъяли полицейские у жителя Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом...
В Волгограде жительница Дзержинского района задержана за покушение на убийство собственного мужа. По информации регионального управления СУ СКР, волгоградка накануне вечером ударила мужчину ножом. При этом, уточняют следователи, в квартире...
Кассационная инстанция рассмотрит жалобу на вступивший в силу приговор в отношении бывшего руководителя СУ СК России по Волгоградской области и помощника главы СК России Михаила Музраева.
Как сообщает...
В Камышине Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли у местного жителя контрафактной табачной продукции на общую сумму около двух миллионов рублей. По данным силовиков, очередную партию сигарет 44-летний...
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием детей на мопеде, которые накануне столкнулись с Toyota в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, будет дана оценка...
В Волгограде в мае подорожало жилье, сдаваемое в долгосрочную аренду. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в областном центре составляет 22,5 тысячи...
В Ставрополе Ленинский районный суд отправил под стражу до 27 мая подозреваемого по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному...
Количество жителей Волгоградской области, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового микроавтобуса в Калмыкии, достигло четырех. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Волгоградскому региону.
По данным ведомства,...
Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,...
В Волгоградской области оперативниками регионального управления ФСБ России совместно с коллегами из Астраханской таможни пресечена деятельность 58-летнего генерального директора торговой компании. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину заподозрили в контрабанде...
