Человек, в отношении которого возбуждено более 60 уголовных дел по фактам хищения более миллиарда рублей, выпущен из-под стражи

Напомним, что 1 ноября 2007 года Зацаринный был арестован и ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. ГСУ ГУВД по Волгоградской области в отношении учредителя ООО «ФИНАМ - Волгоград» Дмитрия Зацаринного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В милиции полагают, что «из-за  финансовых махинаций, гражданин Зацаринный не вернул кредиторам 1 миллиард 300 миллионов рублей. Ему доверяли свои деньги очень известные в Волгограде люди. Более 60 из них написали заявления в ГУВД Волгоградской области о привлечении Зацаринного к уголовной ответственности. В результате было возбуждено более 60 уголовных дел по фактам хищения порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
23 мая 2008 года федеральный судья Анискович удовлетворил ходатайство адвокатов Зацаринного и изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Судья учел то обстоятельство, что у Зацаринного на иждивении 4 детей, заболела мама, а сам он характеризуется с хорошей стороны. О реакции потерпевшей стороны ИА «Высота 102» пока ничего не известно.

 

Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Волгоградской области, индивидуальный предприниматель Дмитрий Зацаринный, привлекал денежные средства от физических и юридических лиц с целью приобретения ценных бумаг. До середины 2007 года  Зацаринный занимался поиском и привлечением клиентов, а также осуществлял брокерскую деятельность на крупнейших биржах России, которая заключалась в купли-продажи (игре на фондовых рынках) акциями, облигациями и их производными.
На полученные от клиентов под различные проценты, денежные средства, Зацаринный скупал у держателей высоколиквидные ценные бумаги.
Зацаринный через доверенных лиц установил «клиентский пул» финансистов, банкиров и крупных бизнесменов города Волгограда и области и привлекал денежные средства. Занимая солидные денежные средства у VIP-клиентов, Зацаринный обещал отдавать высокие проценты по вкладам (от 7% до 35% за месяц). Однако, с 2006 года, привлеченная им наличность превышала суммы с восьмью нулями, и в случае возврата у него, по данным экспертов, неизбежно возникали бы финансовые сложности.
В 2007 году у него возникают проблемы с возвратом денежных средств. К Зацаринному и его близким родственникам, обращаются неофициальные вкладчики с требованием о немедленном возврате занятых (иногда по распискам) денежных средств и возмещении процентов за пользование наличностью. Как рассказали ИА «Высота 102» в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями,  Зацаринный  предпринимал попытку скрыться от кредиторов. Не имея возможности отдать деньги, он даже оформил доверенность на продажу дорогостоящего автотранспорта и имущества, с целью вывести оставшиеся денежные средства..
По данным милиции, за последние полтора года Зацаринный, приобретал роскошные автомобили, элитную недвижимость в городе Волгограде и Краснодарском крае. Обеспечил недвижимостью и дорогим автотранспортом своих близких родственников, участвующих в настоящем бизнесе.