Бывший коммерческий директор ООО «АТК-Юг» заплатит государству почти 3,9 млн рублей – такую сумму незаконного дохода взыскал с него ранее Волгоградский областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего топ-менеджера, оставив решение облсуда в силе.
Согласно вступившему в силу приговору, в период с 2019 по 2023 годы коммерческий директор организовал обналичивание средств, полученных от покупателей агрохимической продукции. Поступления не отражались в кассовой книге, а для перевода денег партнерам использовались документы с недостоверными сведениями о поставках. Объем операций составил около 56 млн рублей, незаконный доход – не менее 8%, или 3 856 601 рубль 79 копеек.
В 2025 году Дзержинский районный суд Волгограда признал коммерческого директора виновным в незаконной банковской деятельности по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Прокурор потребовал взыскать полученный доход в пользу государства. Однако, удовлетворив иск к ООО «АТК-Юг», суд первой инстанции отказал во взыскании денег с коммерческого директора, исходя из того, что ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает взыскание дохода от банковских операций без лицензии с юридического лица, которое его получило.
Волгоградский областной суд отменил это решение и привлек в качестве ответчика сотрудника компании, а не саму организацию, взыскав с него сумму незаконного дохода.
Кассационный суд согласился с выводами апелляции: вступившим в силу приговором установлено, что незаконные банковские операции совершал коммерческий директор, используя подконтрольное юридическое лицо. Доказательств того, что ООО «АТК-Юг» само нарушило законодательство о банковской деятельности и получило спорный доход, в материалах дела не было. Поэтому апелляционный суд обоснованно признал действия коммерческого директора ничтожными сделками, совершёнными с целью, заведомо противной основам правопорядка, и применил ч. 7 ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Бывший коммерческий директор ООО «АТК-Юг» заплатит государству почти 3,9 млн рублей – такую сумму незаконного дохода взыскал с него ранее Волгоградский областной суд. Как сообщает ИА «Высота 102», Четвёртый кассационный...
В Волгограде перед судом по делу о детской порнографии предстанет 32-летний местный житель, который занимался распространением запрещенных материалов. Как сообщили в СУ СКР по региону, за содеянное волгоградцу грозит до...
В городе Батайске Ростовской области организована проверка по факту гибели четырёх человек – троих взрослых и восьмимесячного ребёнка. Как передает Привет-Ростов, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.
Прокуратура...
Администрация сельского поселения в Волгоградской области незаконно сдала в аренду земельный участок площадью более 337 га из состава земель государственного лесного фонда. Как сообщили в прокуратуре региона, решение Букаевского сельского...
В Волгограде Центральный районный суд продлил до весны 2027 года меру пресечения двоим волгоградским журналистам Виталию Кошелеву и Алексею Серовому.
- Мера пресечения судом продлена на пять месяцев, до 30...
В Волгоградской области оперативники регионального управления ФСБ России вскрыли деятельность фиктивной фирмы, занимающейся обналичиванием финансов. Юридическое лицо было оформлено на 20-летнего местного жителя.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что...
26-летняя жительница Краснооктбярьского района Волгограда стала очередной жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, девушка отдала фейковым сотрудникам органов более 2,4 млн рублей.
По словам девушки, с...
В городскую больницу города Камышина доставили 37-летнего жителя Котовского района Волгоградской области с колото-резаной раной брюшной полости. Медики сообщили о травме криминального характера в полицию.
По данным полиции, в день...
Сегодня, 6 ноября, в Камышине Волгоградской области взяли под арест 23-летнего уроженца Сирии, который в конце октября за рулем Skoda Octavia совершил ДТП с тремя погибшими.
- Камышинский городской суд...
37-летняя волгоградка получила 5,6 лет лишения свободы в колонии общего режима за участие в схеме обмана граждан. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, женщина вместе со своими сообщниками с января...
30 октября в городскую больницу города Волжского Волгоградской области обратился 55-летний местный житель. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, врачи диагностировали у него восемь ножевых ранений, два из...
Для членов Экологического совета при Волгоградской областной думе 4 ноября стало рабочим днём. В праздник общественники получили сигнал о том, что в пойме реки Иловли пострадали земли сельскохозяйственного назначения. О...
Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 15 суток водителя, который отказался от медосвидетельствования, оказал сопротивление полиции и попытался сбежать. В отношении мужчины, на которого надели наручники, было составлено несколько административных...
