В Волгограде в незаконной банковской деятельности обвиняют 40-летнего местного жителя, передает V102.RU. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, он осуществлял обналичивание и переводы денежных средств в интересах физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого фигурант уголовного дела использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Его задержали еще в 2022 году.
Общая сумма преступного дохода, полученного им в качестве оплаты за выполнение банковских операций, по версии следствия, превысила 14 миллионов рублей. Противоправной деятельностью он занимался с 2017 по 2022 годы.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ : п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) - шесть эпизодов.
Его задержали следователи регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение.
Правоохранительные органы отреагировали на инцидент, произошедший в лагере Гули Королевой, о котором сообщалось в публикации «Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на...
В администрации Городищенского района Волгоградской области пояснили ситуацию, сложившуюся в связи с планами благотворительного фонда организовать в райцентре центр для помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Как говорится в...
В Волгоградской области в ходе расследования уголовного дела в отношении саратовского олигарха Виктора Качуровского вскрылись его новые криминальные связи в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные...
В Волгограде полицейские опубликовали видео с 48-летним мужчиной, который подозревается в жестоком убийстве собачницы. В ходе допроса задержанный сознался в совершенном преступлении и объяснил мотив жестокой расправы.
О задержании убийцы...
В Волгограде на ул. Кирова обнаружили мертвой женщину. Тело волгоградки, сообщает ИА «Высота 102», было изуродовано и лежало в кустах. По горячим следам оперативники смогли разыскать и задержать подозреваемого в...
В Советском районе Волгограда полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным 50-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, мужчина застрелил собаку во дворе многоквартирного дома. ...
В Краснооктябрьском районе Волгограда СК завершил расследование гибели местной жительницы. Как удалось установить правоохранителям, погибшая скончалась из-за истязания собственным супругом.
- С августа по сентябрь 2024 года обвиняемый систематически подвергал...
В Волгограде в особо крупном мошенничестве подозревают местную жительницу, которая подделала документы об инвалидности ради получения социальных выплат, сообщили V102.RU в СУ СКР по региону. Уголовное делобыло возбуждено на основании...
Судья Иловлинского районного суда Волгоградской области Андрей Кущнецов вернул дело главы района Ивана Геля прокурору. Такое решение сегодня, 7 августа, он принял в совещательной комнате, куда удалился после того, как...
Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель отказался от последнего слова на заседании в районном суде, прошедшем 7 августа. Судья удалился в совещательную комнату, сообщает ИА «Высота 102».
...
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию очистных сооружений водопровода. По данным Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, данный факт был выявлен во время проверки исполнения...
Михайловский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летней местной жительнице, которая обвиняется в убийстве своего знакомого. Инцидент произошел в одном из заброшенных домов в...
В Волгограде следователями Кировского района завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотика в составе организованной группы. Подростку грозит до...
В Городище Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Мужчина сожительствовал с 35-летней волгоградкой, которая во время бурного застолья нанесла ему серию...
ГУ МВД России по Волгоградской области после волны обращений граждан ищет потерпевших, которые могли пострадать от индивидуального предпринимателя Арутюняна, подозреваемого в обмане волгоградцев, заказавших ему кухонную мебель. Не дождались от...
