Почти 10 миллионов рублей взыскал в доход государства суд Дзержинского района Волгограда с участников фиктивной сделки в рамках соблюдения требований законодательства о легализации доходов, сообщает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участники сделки и заверявший её нотариус обжаловали решение, но апелляционная инстанция снизила сумму с 10 миллионов до 9 977 086 рублей, а в остальной части решение не поменяла.
Установлено, что 6 декабря 2019 года между гражданкой Портновой и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора организации Филиппова был заключен договор займа. На нем была совершена исполнительная надпись нотариусом, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 миллионов рублей.
При этом фактически Портнова при заключении этого договора не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
В сентябре 2021 года участник этой сделки – директор ООО «Вектор» Филиппов был осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Также выяснилось, что ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе 11 сентября 2019 года, то есть незадолго до оспариваемого договора займа. Через год эту организацию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица. Доказательств наличия у Портновой и Филиппова указанных денег, впоследствии зачисленных ООО «Вектор» и переведенных на счет Портновой, сторонами сделки не представлено.
- Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки, - сказала Черединина.
В Дзержинский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании договора займа недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова суммы этой сделки. Требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловали участники сделки. В настоящее время решение вступило в законную силу.
Волгоградское УФАС отказало в возбуждении дела по нарушению антимонопольного законодательства в связи с повышением проезда в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», с жалобой в региональное управление антимонопольного органа обратилась...
Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении похитителей мелкого рогатого скота. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, организатором группировки стал 35-летний житель Камышинского района. Вместе...
Деятельность организованной группы по проведению азартных игр пресекли силовики в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России совместно...
В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, волгоградка с помощью фиктивного удостоверения об...
Проводнику поезда «Москва-Волгоград» грозит срок за кражу фирменных наушников у пассажирки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на транспортную полицию, забытый волгоградкой гаджет мужчина оставил себе, обнаружив его во время обхода...
В Волгограде оперативники задержали двух мигрантов, которые подкараулили и избили монтировкой мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел...
В крупнейшем тепличном комплексе «Овощевод», расположенном в Волжском Волгоградской области, обнаружен вирус мозаики пепино, который поражает томаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ Россельхознадзора, площадь очага составила...
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о зверском избиении покупателя «Магнита» группой молодчиков в Волжском.
Напомним, что преступление было совершено 27 мая в помещении торгового...
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 37-летнему участнику преступной группы, занимавшейся незаконными сделками по продаже квартир умерших людей. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, аферистов интересовали квартиры, собственники которых не...
За безобразное поведение в служебном автомобиле полиции житель Волгоградской области проведет двое суток под арестом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции, такое решение...
Волжский городской суд отправил в СИЗО троих жителей Волжского, которые в ночь на 27 мая зверски избили одного из покупателей в магазине «Магнит». Как ранее сообщало ИА «Высота...
В Городищенском районе Волгоградской области продолжаются масштабные мероприятия в рамках сегодняшнего рейда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на территории района выставлены посты ДПС, проходит поголовная проверка...
Городищенский районный суд назначил меру пресечения чиновникам администрации Дубовского района. Как сообщает ИА «Высота 102», на время следствия подозреваемый в превышении должностных полномочий замглавы Алексей Еремин отправлен в СИЗО, а...
Волгоградец Виталий Васильев, который убил гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова, обучавшегося в ВолгГМУ, находится на свободе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ на редакционный запрос УФСПП по Волгоградской...
Факты фальсификаций постановлений по делам об административных правонарушениях выявила прокуратура Кировского района. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, инспектором ОБДПС ГАИ УМВД России по...
