Почти 10 миллионов рублей взыскал в доход государства суд Дзержинского района Волгограда с участников фиктивной сделки в рамках соблюдения требований законодательства о легализации доходов, сообщает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участники сделки и заверявший её нотариус обжаловали решение, но апелляционная инстанция снизила сумму с 10 миллионов до 9 977 086 рублей, а в остальной части решение не поменяла.
Установлено, что 6 декабря 2019 года между гражданкой Портновой и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора организации Филиппова был заключен договор займа. На нем была совершена исполнительная надпись нотариусом, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 миллионов рублей.
При этом фактически Портнова при заключении этого договора не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
В сентябре 2021 года участник этой сделки – директор ООО «Вектор» Филиппов был осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Также выяснилось, что ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе 11 сентября 2019 года, то есть незадолго до оспариваемого договора займа. Через год эту организацию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица. Доказательств наличия у Портновой и Филиппова указанных денег, впоследствии зачисленных ООО «Вектор» и переведенных на счет Портновой, сторонами сделки не представлено.
- Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки, - сказала Черединина.
В Дзержинский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании договора займа недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова суммы этой сделки. Требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловали участники сделки. В настоящее время решение вступило в законную силу.
В Волгограде оперативники задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже золотой цепочки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел на улице Исторической в Дзержинском районе.
Подозреваемый...
Мать сбитой на объездной дороге под Волгоградом девочки привлекут к административной ответственности. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении женщины составлен административный протокол за...
После видеообращения владелицы конного клуба «У озера», которая пожаловалась на угрозы в ее адрес, управлением МВД России по городу Волжский организована доследственная проверка.
– Ход и результаты находятся...
Владелица конного клуба «У озера» в Волжском Волгоградской области сообщила об угрозах, которые поступают в ее адрес. Как сообщает ИА «Высота 102», Ярослава разместила видеообращение в своем телеграм-канале.
По словам...
26-летнего жителя Волгограда осудили за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, парень, решив заработать незаконным образом, создал поддельную анкету на сайте знакомств,...
В Красноармейском районе Волгограда суд вынес приговор местной жительнице, в пылу ссоры расправившейся с супругом. Как сообщает ИА «Высота 102», убийство произошло в многоквартирном доме на ул. Удмуртской, когда пара...
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть более...
Стали известны подробности страшного ДТП, которое унесло жизни пятерых человек в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, за рулем Лады Калины, которая устроила ад...
Жительница города Волжского Волгоградской области, пострадавшая в результате наезда иномарки, пожаловалась на случившееся Александру Бастрыкину. Руководитель Следкома дал поручение руководителю регионального следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад. Однако,...
В Роскачестве исследовали сыр в пиццах наиболее известных пиццерий и в полуфабрикатах и сделали неприятное открытие. Как сообщает ИА «Высота 102», для исследования закупались пиццы «Маргарита», чтобы выяснить, содержится ли...
В Волгограде 22 мая во время официального визита скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Информацию о скоропостижной кончине распространила днем пресс-служба вуза.
– С прискорбием...
Кумылженский районный суд Волгоградской области вынес приговор подростку, который сел за руль маминой иномарки и совершил ДТП, в котором погибла его 17-летняя пассажирка. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов...
В Волгограде сотрудниками регионального управления ФСБ России задержан местный житель, разместивший в Telegram комментарий с поддержкой теракта в Ингушетии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ, задержанному всего 21...
В Городищенском районе Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замглавы местной администрации Анатолия Торгашина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в мошенничестве и...
Советский районный суд вынес приговор банде разбойников, которые похитили автомобиль у знакомого, избив его и запугав оружием. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,...
