Почти 10 миллионов рублей взыскал в доход государства суд Дзержинского района Волгограда с участников фиктивной сделки в рамках соблюдения требований законодательства о легализации доходов, сообщает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участники сделки и заверявший её нотариус обжаловали решение, но апелляционная инстанция снизила сумму с 10 миллионов до 9 977 086 рублей, а в остальной части решение не поменяла.
Установлено, что 6 декабря 2019 года между гражданкой Портновой и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора организации Филиппова был заключен договор займа. На нем была совершена исполнительная надпись нотариусом, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 миллионов рублей.
При этом фактически Портнова при заключении этого договора не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
В сентябре 2021 года участник этой сделки – директор ООО «Вектор» Филиппов был осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Также выяснилось, что ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе 11 сентября 2019 года, то есть незадолго до оспариваемого договора займа. Через год эту организацию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица. Доказательств наличия у Портновой и Филиппова указанных денег, впоследствии зачисленных ООО «Вектор» и переведенных на счет Портновой, сторонами сделки не представлено.
- Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки, - сказала Черединина.
В Дзержинский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании договора займа недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова суммы этой сделки. Требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловали участники сделки. В настоящее время решение вступило в законную силу.
Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю за умышленное повреждение объектов электросвязи и хищение телефонного кабеля. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначено 2,5 года колонии...
В Волгограде перед судом предстанут молодые люди 15, 17 и 18 лет по обвинению в разбойных нападениях на прохожих, которых они грабили, избивали и даже поджигали волосы. Как сообщили V102.RU...
Старополтавский районный суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому местному жителю за применение насилия в отношении представителей власти при исполнении. По данным областной прокуратуры, 26 мая 2025 года мужчина, находясь в...
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пациентов специализированного учреждения в Волжском Волгоградской области. Проверку проведут после обращения жительницы региона, которая сообщила о ненадлежащем присмотре...
Сотрудники полиции установили личности всех участников конфликта, произошедшего в школе №87 в Тракторозаводском районе Волгограда, где ученики избили 16-летнего подростка. Как рассказали в ГУ МВД по региону, в ходе выяснения...
В Волгоградском областном суде 17 сентября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в смертельном наезде на BMW на многодетную женщину. В судебном процессе суд...
В Волжском Волгоградской области утром 17 сентября около одного из подъездов дома №62 по улице Мира было обнаружено тело девушки, которая проживала в этой многоэтажке. По словам соседей, 20-летняя волжанка...
В Волгограде 17 сентября Центральный районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в отношении администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанному 22 июля волгоградцу...
В Волгограде сегодня, 17 сентября, в областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении водителя BMW, переехавшего многодетную женщину, 74-летнего Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе процесса...
Следователями отдела Серафимовичского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве своего приятеля. Подозреваемый нанес более 10 ударов ножом 48-летнему знакомому.
По данным следствия, преступление...
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения подростка в одной из школ Волгограда, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный...
Следователями спецотдела по расследованию особо важных дел СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ППС по городу Волжскому, который обвиняется в вымогательстве и грабеже....
17 сентября в Советском районе Волгограда произошла массовая эвакуация торгово-развлекательного центра «Акварель». Очевидцы сообщают, что посетителей магазина экстренно вывели из здания на улицу.
- Услышали объявление по громкоговорителям, затем...
Волжский городской суд сегодня, 16 сентября, вынес решение по гражданскому иску первого заместителя Генерального прокурора РФ к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского...
Рассмотрение апелляционных жалоб по делу главы Иловлинского района Ивана Геля назначено в Волгоградском облсуде на 8 октября. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда.
Напомним, в...
