Почти 10 миллионов рублей взыскал в доход государства суд Дзержинского района Волгограда с участников фиктивной сделки в рамках соблюдения требований законодательства о легализации доходов, сообщает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участники сделки и заверявший её нотариус обжаловали решение, но апелляционная инстанция снизила сумму с 10 миллионов до 9 977 086 рублей, а в остальной части решение не поменяла.
Установлено, что 6 декабря 2019 года между гражданкой Портновой и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора организации Филиппова был заключен договор займа. На нем была совершена исполнительная надпись нотариусом, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 миллионов рублей.
При этом фактически Портнова при заключении этого договора не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.
В сентябре 2021 года участник этой сделки – директор ООО «Вектор» Филиппов был осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Также выяснилось, что ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе 11 сентября 2019 года, то есть незадолго до оспариваемого договора займа. Через год эту организацию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица. Доказательств наличия у Портновой и Филиппова указанных денег, впоследствии зачисленных ООО «Вектор» и переведенных на счет Портновой, сторонами сделки не представлено.
- Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки, - сказала Черединина.
В Дзержинский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании договора займа недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова суммы этой сделки. Требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловали участники сделки. В настоящее время решение вступило в законную силу.
Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит 25 июля жалобу защиты на приговор генерал-майору Ивану Попову, который был осужден к 5 годам колонии общего режима за мошенничество и служебный...
Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» с начала года провели исследование 11 образцов сливочного масла и заподозрили в трех из них подмену молочного жира...
Волгоградский областной суд сегодня, 1 июля, подтвердил приговор владельцу «Дианы тур» Махиру Налче, который в апреле заочно был осужден к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, в которое...
Председатель Волгоградского областного суда сегодня, 1 июля, отмечает День рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году Алексей Глухов празднует юбилей – свое 55-летие.
Выпускник Военного Краснознаменного института Алексей...
Следователи регионального управления СК завершили расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов комитета строительства Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, экс-чиновница обвиняется в получении...
В Волгограде подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», которая прошла с 16 по 25 июня.
За время проведения оперативно-профилактической операции волгоградскими полицейскими выявлено 547...
В Волгоградской области индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в организации оптовых поставок контрабандных сигарет и дачу взятки сотруднику УФСБ. Как сообщили V102.RU в УФСБ России по региону, в...
Глава СК России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Волгограде после наезда пьяного самокатчика на 6-летнюю девочку. Как сообщили V102.RU в ведомстве, Александр Бастрыкин поручил руководителю...
В Волгоградской области вынесли приговор 46-летнему землевладельцу за уничтожение в лесничестве 77 деревьев, которые он повалил бульдозером. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, мужчина признан виновным по ч. 3 ст....
В Волгограде оперативники УФСБ России и ГУ МВД России по Волгоградской области задержали организатора и членов экстремистского сообщества. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России в отношении...
В Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика Volvo, который накануне, 29 июня, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое детей.
Как сообщили ИА «Высота 102»...
В прокуратуре Волгоградской области рассказали подробности жуткого ДТП в Волгоградской
области, в котором погибли двое детей.
- 29 июня 2025 года около 19:00 на 750-м км автодороги Р-22 «Каспий» 41-летний водитель...
Сергей Леваденко из Суровикинского, жизнь которого разрушил обычный поход в магазин, добился в Волгоградском областном суде увеличения компенсации за смерть своей любимой жены, с которой он только отпраздновал золотую свадьбу....
В Волгограде полицейские расследуют необычное уголовное дело о беспрецедентно крупной краже. Аферисты заставили 75-летнюю жительницу Красноармейского района расстаться с 14,3 млн рублей. В свою схему мошенники обманом втянули 85-летних пенсионерок....
Сотрудники Управления экономической безопасности пресекли незаконный оборот немаркированной табачной и никотиноседержащей продукции. В ходе обысков полицейские обнаружили более 15 тысяч пачек сигарет и 16 тысяч вейпов.
Организатором незаконной деятельности...
