Расследования
04.05.2023 14:56
0
04.05.2023 14:56
В Волгограде задержан председатель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками по подозрению в многомиллионном мошенничестве при получении средств материнского капитала и других выплат. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, деятельность преступной группы, организатором которой, по данным следствия, является председатель волгоградского филиала потребительского кооператива, пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области.
- Злоумышленники подыскивали женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала или выплат, которые предусмотрены при рождении третьего ребенка и последующих детей. Они убеждали матерей оформить в кредитно-потребительском кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство жилых домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз, - рассказала Волк.
После этого сообщники предоставляли в государственные органы фиктивные документы, на основании которых получали выплаты. При этом женщинам отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть незаконно оформленных субсидий. Таким образом злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
Всего задержаны девять подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор группы. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – запрет определенных действий, с остальных взято обязательство о явке. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
По сведениям информагентства, в уголовном деле фигурирует волгоградский филиал КПК «СоюзГарант», офис которого находится на проспекте Университетский в Волгограде. Реклама на страничке потребительского кооператива в соцсети обещает клиентам услуги по «законной реализации материнского капитала». Главой волгоградского филиала является Марат Абрашитов. По данным системы СПАРК, головной офис этого КПК находится в Брянске.
Фото и видео МВД России
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного
02.12.2024 21:31Расследования
02.12.2024 21:31
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле
02.12.2024 19:00Расследования
02.12.2024 19:00
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор
02.12.2024 16:52Расследования
02.12.2024 16:52
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режима
02.12.2024 15:07Расследования
02.12.2024 15:07
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким
02.12.2024 14:47Расследования
02.12.2024 14:47
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейского
02.12.2024 12:18Расследования
02.12.2024 12:18
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отца
02.12.2024 11:30Расследования
02.12.2024 11:30
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детей
02.12.2024 11:04Расследования
02.12.2024 11:04
В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»
02.12.2024 09:08Расследования
02.12.2024 09:08
Под Волгоградом мужчина выстрелил себе в живот при изготовлении оружия
01.12.2024 10:39Расследования
01.12.2024 10:39
«Тралят безбожно»: из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области выгребают тонны рыбы
30.11.2024 07:59Расследования
30.11.2024 07:59
Под Волгоградом осудили сделавшую своих детей миллионерами бухгалтера
29.11.2024 20:49Расследования
29.11.2024 20:49
Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублей
29.11.2024 17:13Расследования
29.11.2024 17:13
Суд отправил в СИЗО студентов из Казани, укравших 8 млн у бойца СВО
29.11.2024 16:03Расследования
29.11.2024 16:03