Как стало известно ИА «Высота 102» в Центральном суде, арестованные 27-летний Антон Дралов, 27-летний Геннадий Горбачев, 29-летний Алексей Востриков и его 25-летний брат Александр Востриков создали ООО «Торговый дом «Волга» и ООО «ПромСтройКомплекс» на утраченный паспорт жителя Волгограда, после чего разместили в Интернете предложение по реализации сахара по цене ниже, чем у других организаций.
После этого аферисты, используя факсимильную связь, от имени одной из фирм заключили договор о поставке двух вагонов сахара на сумму 1 миллион 440 тысяч рублей московской фирме ООО «Трио XXI».
Мошенников взяли с поличным, после того как ими на территории Суровикинского элеватора было расфасовоно в мешки 130 тонн строительного песка, которые погрузили в вагоны для отправки получателю.
Главным следственным управлением по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.