Фактический руководитель сети заправочных станций, расположенных в Сургуте, подозревается в уклонении от уплаты 110 миллионов рублей налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурант уголовного дела, который зарегистрировал юридическое лицо в Волгограде, по данным следствия, не заплатил указанную сумму налогов за период с 2015 по 2017 годы. При этом сумма пеней и штрафов составила еще 80 миллионов рублей. Дело возбужденное по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Предприимчивый коммерсант разработал преступную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Для этого мужчина зарегистрировал еще несколько организаций с аналогичными названиями, тем самым распределив финансовую нагрузку и налоговое бремя, так как суммарный доход каждого из предприятий не превышал 60 миллионов рублей, что позволяло использовать упрощенную систему налогообложения. Активную роль в противоправных действиях выполняла 48-летняя главный бухгалтер общества, обеспечивающая "правильный" учет доходов.
Женщине уже предъявлено обвинение по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ, по ходатайству следствия в ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фактический руководитель предприятия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.
В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму в 70 миллионов рублей. На имущество фигурантов, а именно 140 объектов недвижимости, в том числе порядка 15 земельных участков на территории Краснодарского края, общая стоимость которых оценивается почти в 200 миллионов рублей, по ходатайству следователя наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее в производстве СУ СКР по региону находятся 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, фигурантами по которым является более 25 лиц. Общая сумма сокрытых от бюджета государства денежных средств составляет более полумиллиарда рублей.
С начала года в результате добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ в связи налоговыми преступлениями, в отношении 7 фигурантов прекращено 6 уголовных дел, сумма уплаченных налогов составила 159 миллионов рублей.
В Волгограде возбудили уголовное дело после конфликта, произошедшего в пивном магазине. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, снятое в торговой точке, расположенной на бульваре 30-летия Победы, 76б, на котором видно, как...
В ГУ МВД по Волгоградской области отчитались об итогах очередного рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства. Полицейские нагрянули в поля Городищенского района и обнаружили там 14 иностранцев, незаконно осуществляющих трудовую...
В Волгограде прокуратура добилась ужесточения наказания фигуранту уголовного дела о подстрекательстве к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации. Сегодня, 5 декабря, Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность...
Судья Иловлинского районного суда Волгоградской области 53-летний Андрей Кузнецов, который судил главу района Ивана Геля, попросился в отставку. Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на своем последнем заседании рассмотрела заявление Андрея...
В прокуратуре Волгоградской области прокомментировали события, связанные с иском надзорного органа к дачникам, которые приобрели земельные участки и построили дома в Среднеахтубинском районе, а год назад узнали, что, оказывается, земля...
В Волгоградском областном суде 3 декабря состоялось заседание по получившему общественный резонанс делу о волгоградских дачниках, которых хотят лишить собственности. Суд отклонил почти все ходатайства юристов, представляющих интересы волгоградцев, после...
В Волгоградской области задержан житель одной из станиц Урюпинского района за разграбление могил. С заявлением в полицию обратился 54-летний мужчина, сообщивший, что на сельском кладбище неизвестный сломал и похитил два...
Центральный районный суд Волгограда сегодня, 4 декабря, избрал меру пресечения блогеру Алексею Ульянову. Он проведет в СИЗО предстоящие два месяца – до 2 февраля 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Высота...
Волгоградский блогер Алексей Ульянов рассказал представителям СМИ в ходе судебного процесса по избранию ему пресечения о том, с каким громким уголовным делом может быть связано его задержание. Находясь в зале...
Кумылженский районный суд Волгоградской области отказал местному жителю в признании договора купли-продажи дома недействительным, несмотря на то, что истец настаивал на психическом расстройстве в момент оформления сделки. Как рассказали в...
Алексея Ульянова, задержанного в Волгограде 2 декабря, доставили в Центральный районный суд для избрания ему меры пресечения.
Проходя мимо представителей СМИ, Ульянов успел пожаловаться сочувствующим ему журналистам на плохое...
Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы Анны Елисеевой. Экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций, подозреваемая во взяточничестве в особо крупном размере, вновь пытается оспорить продление ареста.
Согласно картотеке...
4 декабря Кассационная инстанция Верховного суда России оставила без изменений приговор бывшему студенту волгоградского вуза Никите Журавелю, которого год назад приговорили к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за...
Следователи УФСБ России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении двоих женщин, которые являются уроженками Украины и Германии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу управления, в...
Блогера Алексея Ульянова, которого задержали в Волгограде 2 декабря по подозрению в вымогательстве, перевели из больницы в ИВС. В медицинское учреждение, напомним, он попал накануне после того, как на него...
