Фактический руководитель сети заправочных станций, расположенных в Сургуте, подозревается в уклонении от уплаты 110 миллионов рублей налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурант уголовного дела, который зарегистрировал юридическое лицо в Волгограде, по данным следствия, не заплатил указанную сумму налогов за период с 2015 по 2017 годы. При этом сумма пеней и штрафов составила еще 80 миллионов рублей. Дело возбужденное по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Предприимчивый коммерсант разработал преступную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Для этого мужчина зарегистрировал еще несколько организаций с аналогичными названиями, тем самым распределив финансовую нагрузку и налоговое бремя, так как суммарный доход каждого из предприятий не превышал 60 миллионов рублей, что позволяло использовать упрощенную систему налогообложения. Активную роль в противоправных действиях выполняла 48-летняя главный бухгалтер общества, обеспечивающая "правильный" учет доходов.
Женщине уже предъявлено обвинение по п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ, по ходатайству следствия в ее отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фактический руководитель предприятия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.
В ходе следствия уже возмещен ущерб на сумму в 70 миллионов рублей. На имущество фигурантов, а именно 140 объектов недвижимости, в том числе порядка 15 земельных участков на территории Краснодарского края, общая стоимость которых оценивается почти в 200 миллионов рублей, по ходатайству следователя наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее в производстве СУ СКР по региону находятся 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, фигурантами по которым является более 25 лиц. Общая сумма сокрытых от бюджета государства денежных средств составляет более полумиллиарда рублей.
С начала года в результате добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджету РФ в связи налоговыми преступлениями, в отношении 7 фигурантов прекращено 6 уголовных дел, сумма уплаченных налогов составила 159 миллионов рублей.
Осужденный в апреле текущего года заочно в Волгоградской области владелец «Дианы тур» Налчи Махир задолжал кредиторам около четверти миллиарда рублей. Сбежавший в Турцию бизнесмен признан банкротом, в отношении него в...
Машина ритуальной службы, которая сегодня, 2 мая, перевернулась в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда, никакого груза не перевозила. Как стало известно V102.RU, в «УАЗе» гробов с умершими не было, а...
В городе Волжском Волгоградской области перед судом предстанет 31-летний местный житель, который тайно от родного дяди оформил на него микрозайм.
Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по...
Александр Бастрыкин заинтересовался смертью 16-летнего подростка в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России поручил региональному управлению возбудить по факту произошедшего уголовное дело.
- В апреле текущего года...
В Камышинском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу старинной иконы. Как сообщает ИА «Высота 102», образ Николая Чудотворца был похищен 30 апреля из частного домовладения 66-летнего местного...
В Волгограде полиция задержала 17-летнего и 18-летнего жителей областного центра, избивших 19-летнего прохожего на остановке общественного транспорта «Юность» в Краснооктябрьском районе. Как сообщает V102.RU, потерпевший был доставлен в больницу №25...
В Волгоградской области медики по-прежнему остаются предметом мечтаний работодателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, спрос на представителей этой профессии вырос и в России. За весь...
Двое 19-летних волгоградцев получили серьезные сроки за диверсии, которые они совершили по указанию спецслужб Украины, а также за легализацию денежных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов...
Сотрудники уголовного розыска задержали в Волгограде 29-летнего курьера, который по указке мошенников забирал у обманутых пенсионеров деньги, а 10% забирал себе, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
...
Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который напал на полицейского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на райсуд, за содеянное мужчине назначено 2 года принудительных работ с удержанием...
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области сегодня, 25 апреля, на своем заседании приняла решение о прекращении отставки судьи арбитражного суда Волгоградской области Сергея Орешкина на основании подпункта 3 пункта 6 статьи...
Сегодня, 25 апреля, Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу заместителя главы администрации Котово Бориса Тареева на меру пресечения, оставил его под стражей.
Как сообщает ИА «Высота 102», с ходатайством выступила...
Саратовскому бизнесмену Виктору Качуровскому не удалось оспорить решение Центрального районного суда о заключении его под стражу до 31 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция оставила без изменения решение...
В Волгограде 67-летней пенсионерке по решению суда возвращена трехкомнатная квартира, похищенная у нее в результате телефонного мошенничества, передает V102.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.
Установлено,...
В Волгоградском областном суде сегодня, 25 апреля, утром одно за другим пройдут заседания, на которых будут рассмотрены жалобы на решения Центрального районного суда арестованных в середине апреля замглавы Котово Бориса...
