Следователи нашли пирамиду в «Диаманте» проведя обыски в «Волгопромбанке»

Следователи подозревают руководство компании в организации «мошеннической схемы получения кредитов» и называют «Диамант» «пирамидой, близкой к обрушению». В самой компании утверждают, что за действиями силовиков стоит попытка рейдерского захвата, и называют уголовное дело «политическим заказом» в отношении президента «Диаманта», лидера волгоградских справороссов Олега Михеева.
Как сообщили „Ъ“ в Управлении по налоговым преступлением, ключевым моментом в расследовании дела компании «Бронко-М» (входит в ГК «Диамант») стали обыски в центральном филиале «Волгопромбанка», собственником которого является президент «Диаманта» Олег Михеев. Там сотрудники Главного следственного управления ГУВД совместно с Управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки». «Мы находимся в самом начале следствия, но уже сейчас ясно, что «Диамант» — это мыльный пузырь, пирамида, построенная на основе «Волгопромбанка», — заявил вчера источник „Ъ“ в УНП.

________________________________________
Ъ  ГК «Диамант» — многопрофильный холдинг, занимается строительством, проектированием, операциями с коммерческой недвижимостью, гостиничным, ресторанным и торговым бизнесом. В собственности ГК в Волгоградской области находятся гостиницы «Октябрьская» и «Волжская», ТЦ «Царицынский пассаж», «Краснополянский», сеть магазинов «Диамант-мини», молл «Диамант». Президент волгоградской ГК «Диамант», а также собственник ОАО «Волгопромбанк» Олег Михеев. ОАО «Волгопромбанк» было создано в 1990 году на базе «Промстройбанка». Уставный капитал банка составляет 91 млн рублей. Собственные средства по состоянию на 1.07.06 — более 735 млн рублей. Балансовая прибыль в 2005 году составила 159,4 млн рублей.
________________________________________

В февральском номере «Форбс» «Диамант» занимает 18 позицию в рейтинге «Лидеры по доходам» среди 30 ведущих девелоперов страны — выручка в 2006 году $50 млн, офисные площади 24,8 тыс. кв. м, торговые площади — 128,8 тыс. кв. м.
Условно следователи разделили эпизоды дела на две части. В первой фигурирует фактический владелец большей части активов «Диаманта», — ООО «Бронко-М». Именно этой фирме принадлежит ТРК «Диамант», «Деловой центр» на Чуйкова и «Царицынский пассаж». По версии УНП, «Бронко-М» в течение нескольких лет «уводила от налогов» прибыль от аренды офисных и торговых помещений, причинив государству ущерб в 10 млн рублей. «Являясь владельцем деловых и торговых центров «Диаманта», «Бронко-М» в налоговой отчетности указывала свой статус как их субарендатор и переводила прибыль на две подставные фирмы, зарегистрированные в Калмыкии. Там деньги просто «растворялись» — эти фирмы ежегодно отчисляли налогов 200-300 рублей», — рассказал собеседник „Ъ“ в ведомстве.
Вторая часть дела связана с получением ГК «Диамант» «по мошенническим схемам» кредитов на строительство своих торговых центров. По одной из версий следствия, «Бронко-М» ежедневно «прогоняла» в «Волгопромбанке» через счета многочисленных фирм-однодневок по 10-15 млн рублей. Это якобы позволяло использовать информацию об оборотных средствах этих фирм как одно из оснований для получения кредитов в других организациях.
Следователи подчеркивают, что им еще предстоит доказать многочисленные эпизоды предоставления «липовой отчетности» при оформлении кредитов, но уже сейчас ясно, что руководители подконтрольных «Диаманту» фирм-пустышек действовали не только в Волгоградской области. «После того как местные банки поняли суть выстроенной пирамиды, руководители многочисленных ООО стали привлекать кредиты банков из других регионов ЮФО. Оборотные средства в сотни миллионов в одном из крупнейших региональных банков и залог имущества «Диаманта» был весомым аргументом в пользу положительных решений по займам, поэтому за несколько лет «Бронко-М» удалось привлечь более 2 млрд рублей», — рассказал „Ъ“ источник в УНП, добавив, что достаточно хотя бы одному кредитору потребовать досрочного возврата займа, как «Диамант» «рухнет», поскольку «вряд ли кто даст ему возможность перекредитоваться».
«Это очень сложное дело, в стране просто нет практики расследования подобных схем, поэтому сейчас над делом работает объединенная бригада ГУВД, ФСБ и УНП. По сути, в мошеннических целях создана многоуровневая, цельная система подставных фирм-прокладок. Их связь между собой и преступный умысел их руководства еще предстоит доказать», — подчеркивают в УНП и обещают, что «самое интересное еще впереди».
В «Диаманте» вчера выводы силовиков комментировать не стали. Сам президент «Диаманта» Олег Михеев не отвечал на вызовы мобильного телефона. В пресс-службе компании по-прежнему связывают уголовное дело, возбужденное в отношении «Бронко-М», с политической деятельностью господина Михеева, который возглавляет волгоградское реготделение «Справедливой России». Напомним, после возбуждения дела и обысков в офисах «Диаманта» в СР заявляли, что это вызвано переходом к справороссам лидеров праймериз «Единой России» в Волгограде депутата Госдумы Александра Агеева и члена регионального парламента Николая Волкова. В ЕР эти заявления назвали «черным пиаром».
«У нас изъяли печати, факсимиле, бланки, поэтому сейчас уже не составит труда сделать нужные следствию бумаги. Если отбросить политическую составляющую, то силовикам обещана часть бизнеса Олега Михеева», — утверждает собеседник „Ъ“ в пресс-службе ГК «Диамант».
Александр Васильев, "КоммерсантЪ-Волгоград"