Расследования
16.06.2017 17:34
0
16.06.2017 17:34
Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита.
При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.
Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.
Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.
В цыганском поселке Волгограда наворовали электроэнергии на 600 тысяч
26.12.2024 19:17Расследования
26.12.2024 19:17
Мэрию Волжского обязали вернуть 5 млн за «сиротский» отдых детей чиновников
26.12.2024 18:33Расследования
26.12.2024 18:33
Под Волгоградом районной чиновнице Фудиной грозит 12 лет за взятки
26.12.2024 17:29Расследования
26.12.2024 17:29
Нашедший на улице смартфон волгоградец отсидит два года в колонии
26.12.2024 16:54Расследования
26.12.2024 16:54
В Волгограде ворвавшегося в лицей №3 наркомана арестовали на трое суток
26.12.2024 15:17Расследования
26.12.2024 15:17
Сотрудник райадминистрации Волгограда получил 3 года за «продажу» детей
26.12.2024 15:01Расследования
26.12.2024 15:01
Оперативники уложили лицом в пол самарцев, укравших 8,5 млн у участника СВО
26.12.2024 12:21Расследования
26.12.2024 12:21
Бастрыкин запросит доклад о проникновении в волгоградский лицей наркомана
26.12.2024 09:18Расследования
26.12.2024 09:18
Силовики вручили 52 повестки в военкомат жителям цыганского поселка в Волгограде
25.12.2024 20:36Расследования
25.12.2024 20:36
Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправке
25.12.2024 17:32Расследования
25.12.2024 17:32
Полиция опубликовала видео с задержанным, прорывавшимся в лицей Волгограда
25.12.2024 15:16Расследования
25.12.2024 15:16
Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножом
25.12.2024 14:58Расследования
25.12.2024 14:58
Жителя Омска осудили под Волгоградом за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
25.12.2024 14:41Расследования
25.12.2024 14:41
Полиция сообщила подробности о мужчине, ворвавшемся в лицей №3 Волгограда
25.12.2024 13:39Расследования
25.12.2024 13:39
Дети из ПНИ, где умерли двое, выписаны из больницы в Камышине
25.12.2024 12:23Расследования
25.12.2024 12:23