Главное
Расследования
16.06.2017 17:34
0
16.06.2017 17:34
Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита.
При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.
Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.
Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.
Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в Волгограде
02.05.2024 00:05Расследования
02.05.2024 00:05
Жителя Волгоградской области оштрафовали за негативные посты о ВС РФ
30.04.2024 07:43Расследования
30.04.2024 07:43
Полиция нашла всех участников группового избиения девочки в Камышине
28.04.2024 16:49Расследования
28.04.2024 16:49
Бастрыкин отреагировал на избиение толпой подростков девочки в Камышине
28.04.2024 13:58Расследования
28.04.2024 13:58
Бастрыкин проследит за делом об убийстве таксиста в Волгограде
28.04.2024 09:52Расследования
28.04.2024 09:52
Двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантов
27.04.2024 12:34Расследования
27.04.2024 12:34
В Волгограде пассажиры забили до смерти 18-летнего водителя такси
27.04.2024 12:22Расследования
27.04.2024 12:22
Бастрыкин затребовал результаты по делу о нападении на участника СВО в Волгограде
27.04.2024 12:05Расследования
27.04.2024 12:05
Группу теневых банкиров во главе с пенсионеркой задержали в Волгограде
27.04.2024 09:22Расследования
27.04.2024 09:22
«Не заметила, как убила семью»: москвичку осудили на 9 лет за гибель троих человек под Волгоградом
27.04.2024 06:40Расследования
27.04.2024 06:40
Облсуд ужесточил приговор двум волгоградцам за продажу липовых дипломов мигрантам
26.04.2024 15:28Расследования
26.04.2024 15:28
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно уплатить до 2 мая
26.04.2024 15:27Расследования
26.04.2024 15:27
Убийцу волгоградки за отказ рожать детей приговорили к 9,5 годам колонии
25.04.2024 20:48Расследования
25.04.2024 20:48
Суд Волгограда арестовал 16-летнего участника избиения бойца СВО
25.04.2024 15:38Расследования
25.04.2024 15:38