Расследования
16.06.2017 17:34
0
16.06.2017 17:34
Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита.
При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.
Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.
Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного
02.12.2024 21:31Расследования
02.12.2024 21:31
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле
02.12.2024 19:00Расследования
02.12.2024 19:00
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор
02.12.2024 16:52Расследования
02.12.2024 16:52
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режима
02.12.2024 15:07Расследования
02.12.2024 15:07
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким
02.12.2024 14:47Расследования
02.12.2024 14:47
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейского
02.12.2024 12:18Расследования
02.12.2024 12:18
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отца
02.12.2024 11:30Расследования
02.12.2024 11:30
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детей
02.12.2024 11:04Расследования
02.12.2024 11:04
В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»
02.12.2024 09:08Расследования
02.12.2024 09:08
Под Волгоградом мужчина выстрелил себе в живот при изготовлении оружия
01.12.2024 10:39Расследования
01.12.2024 10:39
«Тралят безбожно»: из Цимлянского водохранилища в Волгоградской области выгребают тонны рыбы
30.11.2024 07:59Расследования
30.11.2024 07:59
Под Волгоградом осудили сделавшую своих детей миллионерами бухгалтера
29.11.2024 20:49Расследования
29.11.2024 20:49
Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублей
29.11.2024 17:13Расследования
29.11.2024 17:13
Суд отправил в СИЗО студентов из Казани, укравших 8 млн у бойца СВО
29.11.2024 16:03Расследования
29.11.2024 16:03