Обвинительное заключение утверждено военным прокурором Приволжско-Уральского округа.
В военный суд направлено уголовное дело по обвинению преступной группы, в состав которой входил бывший сотрудник органов ФСБ
Расследования
06.10.2010 15:05
0
06.10.2010 15:05
Бывший сотрудник волгоградского Управления ФСБ России Виктор Плеханов предстанет перед судом, вместе с другими членами организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через подставные фирмы. Также на скамье подсудимых окажутся жители города Волжский Волгоградской области Матвей Карпов (непосредственно организовавший преступный бизнес), Анна Симонова и Иван Руденко. По данным военно-следственных органов, обвинительное заключение утверждено военным прокурором Приволжско-Уральского военного округа Сыпачевым и направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Как уже сообщало ИА «Высота 102», в результате совместной операции Управления ФСБ России ГУВД по Волгоградской области 6 апреля 2009 года были задержаны восемь членов преступной группы и еще четверо объявлены розыск. Более 150 оперативных сотрудников провели порядка 30 обысков в офисах подставных фирм и в квартирах подозреваемых. По данным следствия, члены ОПГ использовали счета фирм-однодневок, открытые в филиале «Волжский» АКБ «Интрастбанк». В помещении банка находился офис, в котором оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств. Ежедневно через счета подставных фирм проходило от 10 до 50 миллионов рублей, а за период с января 2005 года через них прошло порядка 1 миллиарда рублей. Были сразу же задержаны управляющий филиалом и его заместитель. Уголовное дело по материалам Управления ФСБ было вначале возбуждено ГСУ при ГУВД по Волгоградской области, но когда выяснилось, что Плеханов на момент совершения преступления являлся военнослужащим, дело для расследования передали в военно-следственный отдел. Карпов и Симонова были арестованы в апреле 2010 года. Руденко и Плеханов скрывались в одном из частных домовладений Среднеахтубинского раойна и были арестованы 6 мая 2010 года. Следствие пришло к выводу, что в действиях Карпова, Симоновой, Плеханова и Руденко содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Незаконный доход, который извлекли лже-предприниматели, исчисляется десятками миллионов. У обвиняемых изъяты дорогостоящие автомобили, наложены аресты на счета в банках. Практически все обвиняемые не отрицали своей причастности к незаконным банковским операциям, а Плеханов занимался инкассацией наличности. Сам Плеханов был уволен из Управления ФСБ по Волгоградской области в 2008 году. когда была установлена его причастность к деятельности несовместимой со службой в правоохранительных органах. Оперативниками УФСБ была задержана на посту ДПС легковая машина, в багажнике которой находились 117 миллионов рублей наличными. Допрошенные в качестве подозреваемых лица, осуществляющие перевозку наличности, указали, что покровительство им оказывают некие «майор Плеханов и полковник Самарский». По имеющимся у ИА «Высота 102» данным незаконная деятельность ОПГ стала возможной при покровительстве начальника Плеханова, бывшего сотрудника ФСБ полковника Петра Самарского, которого правоохранительные органы разыскивают в связи с расследованием других уголовных дел.
Киберполиция задержала 18-летнего хакера из Камышина
09.12.2024 17:32Расследования
09.12.2024 17:32
Вынесен первый приговор за воровство при строительстве скандальной улицы Дачная в Котово
09.12.2024 14:04Расследования
09.12.2024 14:04
Согласование глав комитетов обладмина стартовало в Волгограде
09.12.2024 13:44Расследования
09.12.2024 13:44
Соцсети: в Волжском цыган угрожал убийством участнику СВО
09.12.2024 12:31Расследования
09.12.2024 12:31
В Волгограде УФСБ штурмом взяло набитый наркотиками дом
09.12.2024 09:03Расследования
09.12.2024 09:03
Под Волгоградом проломленная голова грозит меломану 10-летним заключением
08.12.2024 15:15Расследования
08.12.2024 15:15
Бастрыкин поручил разобраться с падением в люк 3-летнего жителя Котово
07.12.2024 18:33Расследования
07.12.2024 18:33
В Волжском двое грабителей пропили отобранный у прохожего телефон
07.12.2024 12:57Расследования
07.12.2024 12:57
В Волгограде задержали 17-летнего курьера мошенников
07.12.2024 11:32Расследования
07.12.2024 11:32
Замерзающая с ребенком-инвалидом в послевоенном доме волгоградка попросила помощи Бастрыкина
07.12.2024 11:06Расследования
07.12.2024 11:06
Волгоградка на видео рассказала, как стала жертвой мошенников и отдала 4 млн рублей
06.12.2024 20:16Расследования
06.12.2024 20:16
Владельца котельной обвинили в краже 3 млн рублей жителей Волгограда
06.12.2024 18:42Расследования
06.12.2024 18:42
Оптовую базу в Волгограде силовики проверили на наличие нелегалов
06.12.2024 14:56Расследования
06.12.2024 14:56
Волгоградца, расчленившего родного брата, суд отправил в СИЗО
06.12.2024 14:50Расследования
06.12.2024 14:50
Волгоградец убил родного брата, расчленил его и разбросал части тела на пустырях
06.12.2024 13:20Расследования
06.12.2024 13:20