В военный суд направлено уголовное дело по обвинению преступной группы, в состав которой входил бывший сотрудник органов ФСБ

Бывший сотрудник волгоградского Управления ФСБ России Виктор Плеханов предстанет перед судом, вместе с другими членами организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через подставные фирмы. Также на скамье подсудимых окажутся жители города Волжский Волгоградской области Матвей Карпов (непосредственно организовавший преступный бизнес), Анна Симонова и Иван Руденко. По данным военно-следственных органов, обвинительное заключение утверждено военным прокурором Приволжско-Уральского военного округа  Сыпачевым и направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Как уже сообщало ИА «Высота 102», в результате совместной операции Управления ФСБ России ГУВД по Волгоградской области 6 апреля 2009 года были задержаны восемь членов преступной группы и еще четверо объявлены розыск. Более 150 оперативных сотрудников провели порядка 30 обысков в офисах подставных фирм и в квартирах подозреваемых. По данным следствия, члены ОПГ использовали счета фирм-однодневок, открытые в филиале «Волжский» АКБ «Интрастбанк». В помещении банка находился офис, в котором оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств. Ежедневно через счета подставных фирм проходило от 10 до 50 миллионов рублей, а за период с января 2005 года через них прошло порядка 1 миллиарда рублей. Были сразу же задержаны управляющий филиалом и его заместитель. Уголовное дело по материалам Управления ФСБ было вначале возбуждено ГСУ при ГУВД по Волгоградской области, но когда выяснилось, что Плеханов на момент совершения преступления являлся военнослужащим, дело для расследования передали в военно-следственный отдел. Карпов и Симонова были арестованы в апреле 2010 года. Руденко и Плеханов скрывались в одном из частных домовладений Среднеахтубинского раойна и были арестованы 6 мая 2010 года. Следствие пришло к выводу, что в действиях Карпова, Симоновой, Плеханова и Руденко содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Незаконный доход, который извлекли лже-предприниматели, исчисляется десятками миллионов. У обвиняемых изъяты дорогостоящие автомобили, наложены аресты на счета в банках. Практически все обвиняемые не отрицали своей причастности к незаконным банковским операциям, а Плеханов занимался инкассацией наличности. Сам Плеханов был уволен из Управления ФСБ по Волгоградской области в 2008 году. когда была установлена его причастность к деятельности несовместимой со службой в правоохранительных органах. Оперативниками УФСБ была задержана на посту ДПС легковая машина, в багажнике которой находились 117 миллионов рублей наличными. Допрошенные в качестве подозреваемых лица, осуществляющие перевозку наличности, указали, что покровительство им оказывают некие «майор Плеханов и полковник Самарский». По имеющимся у ИА «Высота 102» данным незаконная деятельность ОПГ стала возможной при покровительстве начальника Плеханова, бывшего сотрудника ФСБ полковника Петра Самарского, которого правоохранительные органы разыскивают в связи с расследованием других уголовных дел.