За незаконное обналичивание денежных средств перед судом предстанет директор одной из фирм Волгограда

Главным следственным управлением при ГУВД по Волгоградской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в мае 2007 года в отношении директора ООО «Стройинтер-бизнес». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ,  данная фирма подозреваемой была организована через ее знакомого. На ее расчетный счет осуществлялось перечисление денежных средств различными организациями. В дальнейшем эти денежные средства по чекам снимались с расчетного счета указанного общества с ограниченной ответственностью. При этом в качестве вознаграждения ей оставалось от 2 до 5 процентов от суммы перечисленных денежных средств.
У следствия возникло предположение о наличии аналогичных организаций, посредством которых также осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств. При проверке данной версии сотрудники ГСУ и УБЭП ГУВД по Волгоградской области провели обыски в жилище подозреваемой и по месту нахождения юридического лица, а также были допрошены свыше 20 человек.
В результате проведения данных следственных действий и оперативных мероприятий выявлено, что директор ООО  «Стройинтер-бизнес» совершила аналогичные преступления, используя реквизиты еще шести обществ, которые фактически никакой предпринимательской либо иной легальной деятельностью не занимались.
В целом, женщина причинила государству ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей и в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость - на сумму свыше 200 миллионов рублей.
В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.