Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в УФСБ РФ по Волгоградской области.
Задержано восемь членов преступной группы, еще четверо - объявлены в розыск.
В операции по пресечению ее незаконной деятельности принимали участие около 150 сотрудников ФСБ и ГУВД по Волгоградской области. Проведено около тридцати обысков. Иъяты денежные средства в сумме 6,5 млн рублей, печати и бланки.
По данным следствия, члены ОПГ использовали расчетные счета фирм-однодневок, открытые в филиале "Волжский" АКБ " Интрастбанк", находящийся в городе Волжский. Управляющий и заместитель которого также задержаны. По версии следствия, они входили в преступную группу.
В помещении банка находился офис, в котором оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств.
Ежедневный оборот составлял от 10 до 50 млн рублей в сутки. По предварительным данным, за период незаконной деятельности через руки задержаннных прошло более миллиарда рублей.
ГСУ при ГУВД по Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело п. "а", "б" ч.2 ст 172 УК РФ / незаконная банковская деятельность/.
Фото с сайта http://zhurnal.lib.ru/n/nekrasow_j_w/fatfdoc.shtml.
Трагедия на железной дороге произошла сегодня, 13 января, в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщил V102.RU в экстренных службах, в хуторе Первомайский поезд насмерть сбил 15-летнего школьника.
-...
Пожар, в котором погибла 67-летняя женщина, произошел накануне Старого Нового года в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла в селе Вязовка,...
В Волгоградской области жителю Михайловского района удалось спасти себе жизнь после того, как его сожительница вонзила ему в грудь кухонный нож. Мужчина успел позвонить в службу спасения.
Как сообщает ИА...
В Красноармейском районе Волгограда вечером 13 января Mazda CX-5 сбила двух пешеходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на месте происшествия работает...
В Волгоградской области рядом со зданием сельской администрации обнаружены человеческие останки. Как сообщает ИА «Высота 102», череп без нижней челюсти нашли накануне в Среднеахтубинском районе.
– Прямо скажем леденящую кровь...
Утром 13 января на Ленина, 335 в Волжском Волгоградской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Бдительность проявили дворники в 28-м микрорайоне, рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа....
Сегодня, 13 января, вооруженное нападение на персонал и посетителей магазина в городе Щелково Московской области совершил 20-летний житель Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня ГУ МВД России...
13 января в Дубовском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в утренние часы на 595-м километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань...
Оперативные сотрудники полиции задержали в Волгограде двоих сожителей, которые распространяли в городе сильнодействующий наркотик. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 29-летний мужчина и его 33-летняя возлюбленная приобретали...
В Урюпинске выясняют обстоятельства смерти работника «Водоканала», тело которого было обнаружено накануне.
По информации экстренных служб, несмотря на преклонный возраст – 76 лет – местный житель продолжал трудовую деятельность в...
В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 9-летнего ребенка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел накануне днем в дворе дома №9А по...
10 января в Кировском районе Волгограда произошло столкновение двух автомобилей на оживлённом перекрёстке. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась во второй половине дня у остановки общественного транспорта «Санаторий Волгоград»....
10 января в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на Дар-Горе лихач на иномарке на полной скорости влетел в поток автомобилей,...
В Котельниково Волгоградской области ссора супругов едва не закончилась гибелью 51-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, волгоградка облилась бензином и получила...
11 января в городе Котовске на территории соседней с Волгоградской Тамбовской области жилой квартал подвергся удару украинских беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на SHOT, в результате взрывов...
