Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в УФСБ РФ по Волгоградской области.
Задержано восемь членов преступной группы, еще четверо - объявлены в розыск.
В операции по пресечению ее незаконной деятельности принимали участие около 150 сотрудников ФСБ и ГУВД по Волгоградской области. Проведено около тридцати обысков. Иъяты денежные средства в сумме 6,5 млн рублей, печати и бланки.
По данным следствия, члены ОПГ использовали расчетные счета фирм-однодневок, открытые в филиале "Волжский" АКБ " Интрастбанк", находящийся в городе Волжский. Управляющий и заместитель которого также задержаны. По версии следствия, они входили в преступную группу.
В помещении банка находился офис, в котором оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств.
Ежедневный оборот составлял от 10 до 50 млн рублей в сутки. По предварительным данным, за период незаконной деятельности через руки задержаннных прошло более миллиарда рублей.
ГСУ при ГУВД по Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело п. "а", "б" ч.2 ст 172 УК РФ / незаконная банковская деятельность/.
Фото с сайта https://zhurnal.lib.ru/n/nekrasow_j_w/fatfdoc.shtml.
Сегодня, 13 июня, водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения обнаружили тело мужчины. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, страшная находка была обнаружена в акватории реки Бузулук.
Поиски мужчины 2001 года рождения были...
Трое волгоградок пострадали при столкновении иномарок в центре города.
Авария на пересечении проспекта Ленина и улицы 13-й Гвардейской дивизии в сторону Краснооктябрьского района произошла сегодня вечером. По информации...
Волгоградские пожарные оперативно справились с возгоранием в многоквартирном 9-этажном доме на ул. Богомольца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, о возгорании в МКД...
В Тракторозаводском районе Волгограда сотрудники регионального управления МЧС эвакуируют жильцов дома №1 по ул. Богомольца. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренные меры принимаются спасателями в связи с пожаром.
– По...
Судебные приставы опечатали торговый павильон в Центральном районе Волгограда, где продавали товары без контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Владельца павильона – индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении.
...
В городе Волжском Волгоградской области полиция установила личность самокатчика, который накануне на улице Мира сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Установлено, что это совершил 13-летний школьник, который взял...
В Красноармейском районе Волгограда страшной находкой завершились поиски пропавшего без вести 26-летнего Алексея Б. По данным очевидцев, накануне тело молодого человека было найдено у берега Волги вблизи ТЦ «Арбуз».
По...
В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Утром на въезде в административный центр девушка-водитель за рулём легковушки на полном ходу влетела в китайский грузовик.
- В 7:00 21-летняя девушка-водитель,...
В Саратове скончался подросток, получивший смертельный разряд током. Как сообщает ИА «СарИнформ», молодой человек был госпитализирован со станции в Заводском районе накануне.
– ЧП случилось поздно вечером в...
Водолазы достали из реки Чир в Волгоградской области тело 73-летнего мужчины, который пропал после активного отдыха с друзьями. Изначально были опасения, что мужчина утонул, поэтому в ГКУ Служба спасения была...
ДТП в состоянии опьянения совершил в Волгограде 16-летний водитель автомобиля, который находился за рулем без прав. Дорожное происшествие случилось накануне поздно вечером в Дзержинском районе вблизи частного сектора в Жилгородке....
Массированную атаку смертоносных БПЛА отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России. Волгоградская область также подверглась налету украинских БПЛА самолетного типа.
По данным Минобороны России, всего в период...
В Суровикином районе Волгоградской области водолазы ищут 73-летнего пенсионера. Мужчина таинственно исчез после активного отдыха с друзьями.
По информации спасателей, заявку на поиски передали полицейские, проводящие по факту случившегося проверку....
В Кировском районе Волгограда 6 июня произошло необычное ДТП. Школьники не поделили тротуар с пьяным 55-летним предпенсионером, в результате чего произошло лобовое столкновение электросамоката и электроскутера.
- В 15:30 55-летний...
В Нехаевском районе Волгоградской области полиция раскрыла уголовное дело о поджоге частного жилого дома. В совершении преступления подозревается 29-летний житель райцентра. По версии следствия, мужчина попытался таким образом свести счёты...
