Задержано восемь членов преступной группы, еще четверо - объявлены в розыск.

В операции по пресечению ее незаконной деятельности принимали участие около 150 сотрудников ФСБ и ГУВД по Волгоградской области. Проведено около тридцати обысков. Иъяты денежные средства в сумме 6,5 млн рублей, печати и бланки.

По данным следствия, члены ОПГ использовали расчетные счета фирм-однодневок, открытые в филиале "Волжский" АКБ " Интрастбанк", находящийся в городе Волжский.  Управляющий и заместитель которого также задержаны. По версии следствия, они входили в преступную группу.

В помещении банка находился офис, в котором оформлялись документы, на основании которых осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств.

Ежедневный оборот составлял от 10 до 50 млн рублей в сутки. По предварительным данным, за период незаконной деятельности через руки задержаннных прошло более миллиарда рублей. 

ГСУ при ГУВД по Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело п. "а", "б" ч.2 ст 172 УК РФ / незаконная банковская деятельность/.

Фото с сайта https://zhurnal.lib.ru/n/nekrasow_j_w/fatfdoc.shtml.