В Волгограде начался суд по делу об отмывании более 1 млрд рублей

Сегодня, в 10:30, в Волгоградском областном суде началось предварительное судебное заседание по делу об организованном преступном сообществе  Сергея Хромова. Об этом ИА «Высота 102» сообщали в пресс-службе облсуда. Помимо самого Хромова  в ОПС вошли Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк. Напомним, что все они были задержаны правоохранительными органами по обвинению в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, пособничестве в уклонении от налогообложения и легализации денег, добытых преступным путем. Как сообщили информагентству в пресс-службе облпрокуратуры, по окончанию предварительного следствия организатору Хромову вменили в вину совершение преступлений,  предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества),  статьей 174.1 УК РФ (легализация преступного дохода),  статьей 187 (изготовление и сбыт поддельных банковских карт) статьей 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), статьей  172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Его подельников будут судить только за участие в ОПС и незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года преступное сообщество создало порядка 30 фирм. Учредителями и руководителями данных юридических лиц являлись как члены преступной группы, так и подставные лица. Организации использовались только для того, чтобы обналичивать деньги и уводить их от налогообложения. Всего через эти фирмы таким образом было отмыто более 1 млрд рублей,  из которых 2,5 % осело в кармана подсудимых.  
В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей.
В 2009 году сотрудники ОРЧ №6 ГУ МВД России по региону задержали 8 из 9 членов преступного сообщества. Девятый находится в федеральном розыске по сей день. Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.Примечательно, что передача дела в суд затягивалась из-за того, что Хромов несколько раз проходил лечение  в психбольницу.