В Волжском за отмывание денег судят трех создателей фиктивных компаний

Главное
Расследования 30.06.2017 11:36
0
30.06.2017 11:36

В Волжском начался судебный процесс в отношении трех жителей Волгограда и города-спутника, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Предприимчивые мужчины от 30 до 43 лет создавали фиктивные организации, регистрировали их на асоциальных лиц, а затем отмывали деньги легальных компаний. Так, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, с 2009 года группировка совершила более 10 эпизодов преступления. Они договаривались с действующими компаниями, которым было необходимо обналичить деньги, что якобы поставят товары и услуги, и получали на свои счета банковские переводы. Чтобы запутать следы, они многократно меняли реквизиты для поступления средств, а в результате брали себе процент от «отмытых» денег, остальное возвращали владельцу средств, который также получал свою выгоду — через банки обналичивал неучтенные деньги. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
30.08.2025 22:09
0
30.08.2025 20:23
0
30.08.2025 18:28
0
30.08.2025 17:52
0
30.08.2025 14:54
0
30.08.2025 13:07
0
30.08.2025 09:22
0
29.08.2025 16:13
0
29.08.2025 07:06
0
28.08.2025 15:54
0
27.08.2025 18:33
0
27.08.2025 12:17
0
27.08.2025 10:19
0
26.08.2025 19:16
0
26.08.2025 16:15
0