В Волжском начался судебный процесс в отношении трех жителей Волгограда и города-спутника, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Предприимчивые мужчины от 30 до 43 лет создавали фиктивные организации, регистрировали их на асоциальных лиц, а затем отмывали деньги легальных компаний. Так, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, с 2009 года группировка совершила более 10 эпизодов преступления. Они договаривались с действующими компаниями, которым было необходимо обналичить деньги, что якобы поставят товары и услуги, и получали на свои счета банковские переводы. Чтобы запутать следы, они многократно меняли реквизиты для поступления средств, а в результате брали себе процент от «отмытых» денег, остальное возвращали владельцу средств, который также получал свою выгоду — через банки обналичивал неучтенные деньги.
|
