Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах.
В Волгограде сотрудниками ФСБ задержаны члены преступной группы, которые нанесли государству ущерб на сумму более 61млн рублей
Происшествия
17.02.2007 13:20
0
17.02.2007 13:20
По словам источника агентства, "в действиях преступной группы, которая оказывала услуги "на рынке движения наличных и безналичных средств", усматриваются признаки состава нескольких преступлений. Среди них - мошенничество, сокрытие доходови неуплата налогов, подделка финансовых документов".
Для "отмывания" средств и легализации "черного нала" преступная группа в течение более двух лет испозользовала фирмы "Форум" и "Параллель". По предварительным данным, в результате этой незаконной деятельности государству причинен крупный ущерб - 61 900 955 рублей.
Сотрудниками ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ - лжепредпринимательство взяты под стражу четыре человека. Их задержали около одного из банков сразу после "обналички" около 400 тыс рублей. Во время обыска по месту их жительств, а также - в офисах вышеназванныхфирм изъяты документы, оргтехника, содержащиеданные о незаконной деятельности членов преступной группы.
«Где ж такие парни живут?»: под Волгоградом два героя спасли собаку из полыньи
04.02.2025 17:06Происшествия
04.02.2025 17:06
На трассе под Волгоградом автомобили друг за другом улетают в кювет
04.02.2025 15:51Происшествия
04.02.2025 15:51
Очевидцы сообщили о завязших в снегу фурах на трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом
04.02.2025 12:52Происшествия
04.02.2025 12:52
В Волжском школьница госпитализирована после столкновения Kia Rio и Cadillac XT6
04.02.2025 11:05Происшествия
04.02.2025 11:05
МЧС: в Волгограде устраняют последствия массированной атаки БПЛА
04.02.2025 10:05Происшествия
04.02.2025 10:05
На юге Волгограда обезвредят обломки БПЛА после ночной атаки
03.02.2025 16:50Происшествия
03.02.2025 16:50
Двоих детей в Волгограде госпитализировали из-за вспыхнувшей стиралки
03.02.2025 13:20Происшествия
03.02.2025 13:20
«Дважды переехал и скрылся»: в Михайловке разыскивают покалечившего пенсионерку водителя
03.02.2025 10:25Происшествия
03.02.2025 10:25
Под Волгоградом 6-летний ребёнок пострадал в столкновении бензовоза с иномаркой
03.02.2025 10:21Происшествия
03.02.2025 10:21
В Волгограде два раза за сутки останавливали приём и вылет самолётов
03.02.2025 06:24Происшествия
03.02.2025 06:24
Губернатор Бочаров сообщил подробности о налёте БПЛА на Волгоград
03.02.2025 06:22Происшествия
03.02.2025 06:22
SHOT: Волгоград подвергся комбинированному удару дронами PD-2 и «Лютый»
03.02.2025 05:07Происшествия
03.02.2025 05:07
Задержан водитель авто, задавивший насмерть подростка
02.02.2025 10:35Происшествия
02.02.2025 10:35
«Один ранен, второй скончался»: В Волгоградской области двоих подростков сбила машина
02.02.2025 09:47Происшествия
02.02.2025 09:47