Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах.
В Волгограде сотрудниками ФСБ задержаны члены преступной группы, которые нанесли государству ущерб на сумму более 61млн рублей
Происшествия
17.02.2007 13:20
0
17.02.2007 13:20
По словам источника агентства, "в действиях преступной группы, которая оказывала услуги "на рынке движения наличных и безналичных средств", усматриваются признаки состава нескольких преступлений. Среди них - мошенничество, сокрытие доходови неуплата налогов, подделка финансовых документов".
Для "отмывания" средств и легализации "черного нала" преступная группа в течение более двух лет испозользовала фирмы "Форум" и "Параллель". По предварительным данным, в результате этой незаконной деятельности государству причинен крупный ущерб - 61 900 955 рублей.
Сотрудниками ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ - лжепредпринимательство взяты под стражу четыре человека. Их задержали около одного из банков сразу после "обналички" около 400 тыс рублей. Во время обыска по месту их жительств, а также - в офисах вышеназванныхфирм изъяты документы, оргтехника, содержащиеданные о незаконной деятельности членов преступной группы.
В Волгоградской области «Нива» насмерть сбила пешехода
16.01.2025 21:49Происшествия
16.01.2025 21:49
Волгоградка умудрилась прописать в своем доме представителей 11 стран
16.01.2025 15:51Происшествия
16.01.2025 15:51
Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газом
16.01.2025 11:05Происшествия
16.01.2025 11:05
Под Волгоградом многодетная семья отравилась угарным газом
16.01.2025 09:34Происшествия
16.01.2025 09:34
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартире на ул. Буханцева
15.01.2025 22:30Происшествия
15.01.2025 22:30
Второй за неделю череп человека нашли в Волгоградской области
15.01.2025 20:20Происшествия
15.01.2025 20:20
Прилетевший из Дубая в Волгоград ростовчанин оштрафован на 419 тыс. за кучу долларов США
15.01.2025 17:31Происшествия
15.01.2025 17:31
Суд отправил в СИЗО устроившего резню в московском супермаркете волгоградца
15.01.2025 13:48Происшествия
15.01.2025 13:48
«Опаздывал на работу»: в Волгограде поймали выехавшего на встречку водителя иномарки
15.01.2025 13:32Происшествия
15.01.2025 13:32
Волгоградец прописал в нежилом доме трех граждан из Турции и Египта
15.01.2025 13:08Происшествия
15.01.2025 13:08
Облздрав сообщил о состоянии детей из горевшей в Волгограде «Лады»
15.01.2025 12:20Происшествия
15.01.2025 12:20
В Волгограде «Лада Гранта» c детьми врезалась в дерево и загорелась: погибла женщина
15.01.2025 08:25Происшествия
15.01.2025 08:25
Момент наезда на подростка в Новоаннинском попал на запись видеокамеры
14.01.2025 16:13Происшествия
14.01.2025 16:13