В Волгограде сотрудниками ФСБ задержаны члены преступной группы, которые нанесли государству ущерб на сумму более 61млн рублей

Используйте для ссылок адрес этого материала в Интернете: https://v102.ru/news/563.html
Источник: ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ВЫСОТА 102» - https://v102.ru

В Волгограде сотрудниками ФСБ задержаны члены преступной группы, которые нанесли государству ущерб на сумму более 61млн рублей

17.02.2007 13:20 МСК

Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, "в действиях преступной группы, которая оказывала услуги "на рынке движения наличных и безналичных средств", усматриваются признаки состава нескольких преступлений. Среди них - мошенничество, сокрытие доходови неуплата налогов, подделка финансовых документов".

Для "отмывания" средств и легализации "черного нала" преступная группа в течение более двух лет испозользовала фирмы "Форум" и "Параллель". По предварительным данным, в результате этой незаконной деятельности государству причинен крупный ущерб - 61 900 955 рублей.

Сотрудниками ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК РФ - лжепредпринимательство взяты под стражу четыре человека. Их задержали около одного из банков сразу после "обналички" около 400 тыс рублей. Во время обыска по месту их жительств, а также - в офисах вышеназванныхфирм изъяты документы, оргтехника, содержащиеданные о незаконной деятельности членов преступной группы.