В Волгограде в суд направлено дело о незаконном обналичивании несколько сотен миллионов рублей

Первый заместитель прокурора Волгоградской области  утвердил обвинительное заключение по уголовному делу организованной преступной группы «обнальщиков» под руководством Александра Мокроусова и Сергея Лебедева. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. С 2005 по 2010 год обвиняемые через подставные фирмы  ООО «Волгамет», ООО «Промэкспо», ООО «Престиж-Волгоград», ООО «ЛиК», ПО «Регионально-финансовые технологии», ООО «Форекс» обналичили несколько сотен миллионов рублей. Тем самым они помогли легализовать и увести от налогов огромные деньги. По версии следствия, за свою услугу члены преступной группы получали 2,67% от суммы проведенных незаконных расчетно-кассовых операций. В итоге обвиняемые "заработали"  почти 9 млн рублей, считают в правоохранительных органов. Напомним, что деятельность данной преступной группы была пресечена сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью экономической направленности ГУ МВД РФ по области.