Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.
Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные. Для физлиц подозрительными действиями будут считаться: внесение на счет суммы наличных в размере от 5 млн рублей в течение 30 дней, с последующим оперативны выводом средств за границу. также для банка покажется подозрительным внесение 10 или более взносов, каждый на сумму от 100 тыс. рублей, с тем же дальнейшим переводом за границу.
- Указанные признаки не распространяются на клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, - отмечается в документах.
Для юрлиц порог установлен выше. Подозрительными признаками покажется внесение средств на сумму от 30 млн рублей. При выявлении подобных сигналов кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов пояснения относительно источников наличных; пересматривать оценку рисков в сторону увеличения; рассматривать возможность информирования Росфинмониторинга; а при наличии сомнений – применять право отказа в проведении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
В настоящее время банки уже обновляют свои процедуры мониторинга и подгоняют системы под новый стандарт.
С 1 января 2027 года россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», начнут получать единовременную выплату в 1 миллион рублей через Социальный фонд России. Соответствующий проект постановления, как сообщили в ТАСС, был опубликован...
Житель Саратовской области дважды за неделю стал фигурантом административных дел из-за своего необузданного нрава. Как сообщает ИА «СарИнформ» , мужчина устроил погром на автозаправке, а затем – в отделе полиции....
С 1 сентября 2026 года в Волгоградской области начал действовать региональный закон, обязывающий крупных работодателей резервировать рабочие места для вернувшихся с фронта военнослужащих и отдельных категорий членов их семей. Документ...
17 сентября жители Анапы и ближайших поселков ощутили подземные толчки. По сообщению жителей, в 6:20 утра в домах задрожали стены и зашаталась мебель, передает ИА «Живая Кубань».
По данным специалистов, очаг...
В ночь на 17 сентября российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, применялись высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники....
В Архипо-Осиповке на трассе М4 «Дон» произошла трагедия. Как сообщает ИА «Живая Кубань», на дороге столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов – Геленджик.
По предварительным...
Российские военные в ночь на 16 сентября нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Киеве поражено ОАО «Киевское автотранспортное предприятие», выпускающее специализированные...
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан России,...
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась к...
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Оренбурга Аману Кульсиитову по делу о подготовке террористического акта. Мужчине, сообщает Привет-Ростов, назначено 20 лет лишения свободы: пять лет он проведёт в...
Россиян, особенно пожилых, предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с цифровым рублем. Как сообщает Привет-Ростов, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают пенсионерам о якобы обязательном...
Ночью 14 сентября Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперштаб регион, в Сочи обломки дронов упали в нескольких местах города. Пострадали пять...
Российские войска нанесли удары по локомотивам и воинским эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России.
– Российские Вооружённые силы продолжают...
Активы семьи бывшей судьи Елены Хахалевой из Краснодара перейдут в доход государства. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края – решение, которое уже...
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком годности,...
