Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.
Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные. Для физлиц подозрительными действиями будут считаться: внесение на счет суммы наличных в размере от 5 млн рублей в течение 30 дней, с последующим оперативны выводом средств за границу. также для банка покажется подозрительным внесение 10 или более взносов, каждый на сумму от 100 тыс. рублей, с тем же дальнейшим переводом за границу.
- Указанные признаки не распространяются на клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, - отмечается в документах.
Для юрлиц порог установлен выше. Подозрительными признаками покажется внесение средств на сумму от 30 млн рублей. При выявлении подобных сигналов кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов пояснения относительно источников наличных; пересматривать оценку рисков в сторону увеличения; рассматривать возможность информирования Росфинмониторинга; а при наличии сомнений – применять право отказа в проведении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
В настоящее время банки уже обновляют свои процедуры мониторинга и подгоняют системы под новый стандарт.
После беспилотной атаки ВСУ логистический центр Wildberries загорелся в Пензенской области. О пожаре на крупном складе сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
– Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад...
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Соответствующее...
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства.
–...
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.
– Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2...
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр Скрябин. ...
Более 25 поездов задерживаются в Ростовской области из-за обрушившейся на регион непогоды.
– В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой...
Погоня за лайками едва не обернулась трагедией. В Ростовской области сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности пассажирку автомобиля, которая, сообщает Привет-Ростов, снимала опасные маневры на дороге и выкладывала их в Сеть....
Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление морепродуктов....
Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат продавцам, пострадавшим из-за атак на склады.
– Сегодня мы начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую...
Провести депутатам часть летнего отпуска на военных сборах предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Соответствующее предложение он озвучил Минобороны России, которое должно проработать вопрос об организации для парламентариев...
С 1 марта 2027 года в Саратовской области вводится пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы, сообщает ИА «СарИнформ». ...
В России принято более 165 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщила сенатор Дарья Лантратова. Большинство инициатив разработано по поручению Валентины Матвиенко и направлено на...
Девушка, раненая при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре, скончалась в больнице. Эту печальную новость озвучил сегодня, 22 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадавших остаются в...
Министерство транспорта России ввело ограничения на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», новые правила вступят в силу через...
ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об атаке на склады компании сообщила...
