Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.
Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные. Для физлиц подозрительными действиями будут считаться: внесение на счет суммы наличных в размере от 5 млн рублей в течение 30 дней, с последующим оперативны выводом средств за границу. также для банка покажется подозрительным внесение 10 или более взносов, каждый на сумму от 100 тыс. рублей, с тем же дальнейшим переводом за границу.
- Указанные признаки не распространяются на клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств, - отмечается в документах.
Для юрлиц порог установлен выше. Подозрительными признаками покажется внесение средств на сумму от 30 млн рублей. При выявлении подобных сигналов кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов пояснения относительно источников наличных; пересматривать оценку рисков в сторону увеличения; рассматривать возможность информирования Росфинмониторинга; а при наличии сомнений – применять право отказа в проведении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
В настоящее время банки уже обновляют свои процедуры мониторинга и подгоняют системы под новый стандарт.
Встреча лидер трех государств России, Китая и США произойдет 19 ноября. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Владимир Путин, Си...
В Макеевке Донецкой Народной республики 12 ноября был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своих престарелых родителей в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина уже имеет судимость за аналогичное преступление....
Арбитражный суд Ростовской области назначил даты заседаний по заявлениям о банкротстве Виталия Кушнарева, ранее возглавлявшего региональное транспортное ведомство, и его жены Оксаны. Иски от кредитной организации поступили 1 октября 2026...
Правительство РФ подписало постановление, уточняющее меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты групп компаний RWB (Wildberries) и «Интернет решения» (Ozon). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на...
Первый пациент, прошедший лечение онковакциной, завершил курс: метастазы исчезли, и уже четыре месяца его состояние остаётся стабильным. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи...
ФСБ России сообщила о задержании четырех человек – троих россиян и одного иностранца. По данным ведомства, они действовали в интересах украинских спецслужб, собирая информацию о российских военнослужащих, участвующих в СВО,...
Министерство цифрового развития предложило сохранить и развивать сети проводного радиовещания (ПВ) в многоквартирных домах. Соответствующий пункт может войти в обновлённую Стратегию развития отрасли связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой...
Для безопасных покупок в «чёрную пятницу» Центробанк рекомендует россиянам обзавестись отдельной банковской картой. Об этом сообщает ИА «СарИнформ».
Смысл совета регулятора – держать на такой карте лишь сумму, необходимую...
Президент Владимир Путин предложил запустить отдельную программу для участников специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Она должна стать аналогом проекта «Время героев», сообщает «Интерфакс».
Как пояснил глава государства на...
Украина стремится изолировать Калининград от основной части России, и удары по Ленинградской области – часть этого замысла. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы Андрей Колесник, передаёт со ссылкой...
Трагедия в ростовском ЖК «Екатерининский», где 26-летний сосед расправился с супружеской парой, потрясла всю страну. Как сообщает Привет-Ростов, прощание с Андреем (43 года) и Русланой (40 лет) Сухаревичами прошло 5...
В ночь на 11 ноября российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Кривом Роге Днепропетровской области поражена электроподстанция...
С 1 декабря в Саратов запретят въезжать грузовикам, способным перевозить груз весом более 10 тонн. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на мэра города Молчанова....
Федеральная служба безопасности в Краснодарском крае пресекла противоправную деятельность гражданина России 1957 года рождения, причастного к государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ИА «Живая Кубань»....
В ночь на 10 ноября российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности, а также по морским судам с военным имуществом и...
