В Волгограде пресечена деятельность еще одной финансовой прачечной

В Волгограде пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконном обналичивании денежных средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУВД региона, членами ОПГ, в состав которой входили жители региона, в период с 2006 по 2008 годов были созданы 13 лжепредприятий (ООО «Трансметалл», ООО «ТВЭЛ», ООО «Форум», ООО «Ника» и др.), через которые велась незаконная банковская деятельность. За указанный период обналичено около 700 миллионов рублей, при этом извлечен незаконный доход в размере около 40 миллионов.  Оперативниками проведены 12 обысков по месту жительства и в офисных помещениях членов преступной группы. В результате изъяты бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, оргтехника, свидетельствующие о преступной деятельности. Следователями Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). по подозрению в совершении данного преступления  задержана 39-летняя организатор ОПГ. Всего в преступную группу входило более 10 человек. В настоящее время следствие продолжается.