Еще одна фирма, входящая в группу компаний «Диамант», занималась сокрытием налогов

Напомним, что сегодня, 14 ноября, проведены обыски в офисе ООО «Элита» на Коммунистической, 64 - фирмы занимавшейся договорами субаренды в пользу группы компаний «Диамант». Как сообщили ИА «Высота 102» в УВД Центрального района Волгограда в отношении генерального директора предприятия Галины Бондаренко еще 26 октября Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (сокрытие налогов в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения дела послужили материалы выездной налоговой проверки ООО «Элита», проведенной сотрудниками ИФНС РФ по Центральному району Волгограда, а так же сотрудниками Управления по налоговым преступлениям РУВД.
По данным официальных органов, в течении 2004-2005 годов «Элита» оказывала услуги по сдаче в субаренду нежилых помещений. Бондаренко не начисляла НДС, использовав налоговую льготу, установленную Налоговым Кодексом. Согласно норме закона, организации, учрежденные инвалидами, не подлежат уплате данного вида налогов. Пикантность ситуации состояла в том, что ООО «Элита» была учреждена общественной организацией инвалидов «Содействие-М», которая в свою очередь оказалась учрежденной… умственно-отсталыми людьми, и людьми состоящими на учете психоневрологическом диспансере!
Как считают в налоговых органах, ООО «Элита» сдавало в субаренду помещения, которые приобретало на основании договоров субаренды у 25 организациям, но, получая  прибыль, Бондаренко не начисляла НДС  и подавала в инспекцию заведомо ложные сведения. В тот же период времени, Бондаренко, являлась руководителем и главбухом ООО «Экспресс-Аудит» - организации, осуществлявшей ведение бухгалтерского учета для всех предприятий, входивших в группу компаний «Диамант». Часть организаций, сдававших ООО «Элита» помещения в аренду образованы, как самим главой «Диаманта» Олегом Михеевым, так и его родственниками – сестрой и женой.

Для справки.
8 октября 2007 года в Главном следственном управлении ГУВД по Волгоградской области Олегу Михееву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)..
Дело по данной статье уголовного кодекса в отношении фирмы «Бронко-М»,  которая является структурным подразделением "Диаманта", было возбуждено 24 августа 2007 года. Компания подозревается в уходе от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов 739 тысяч рублей. 
Олег Михеев является лидером региональной организации партии "Справедливая России". Находится под подпиской о невыезде.