В Волгограде пресечена деятельность очередной финансовой прачечной

Происшествия 24.07.2009 10:54
0
24.07.2009 10:54

Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно со следственной частью Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области пресечена деятельность членов преступной группы, состоящей из 10 человек, которые подозреваются в незаконном использовании реквизитов ООО "Интеграл", ООО "Машхимпром", а также ряда других предприятий для незаконного обналичивания денежных средств для юридических лиц и предпринимателей, не осуществляя при этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, услуг и поставок продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУВД региона, всего членами преступной группы с использованием расчетных счетов вышеуказанных обществ обналичено около 650 миллионов рублей. В ходе обыска в офисах «отмывателей» денег изъято: 38 печатей, бухгалтерская документация, чековые книжки, черновые записи. Двое подозреваемых задержаны. Все члены группы дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
15.06.2025 08:00
0
15.06.2025 06:35
0
14.06.2025 21:12
0
14.06.2025 17:13
0
14.06.2025 15:28
0
14.06.2025 12:13
0
14.06.2025 11:41
0
14.06.2025 10:08
0
14.06.2025 09:37
0
13.06.2025 20:20
0
13.06.2025 13:50
0
13.06.2025 11:33
0
13.06.2025 08:37
0
12.06.2025 19:00
0
12.06.2025 13:41
0