В Волгоградской области задержаны члены финансовой прачечной за "стирку" 7 миллиардов

В Волжском сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области задержали шестерых  местных жителей. Они подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка, они помогли различным коммерческим структурам Волгограда и Волжского увести от налогообложения более 7 млрд. рублей. В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы. Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в т.ч. 43—летний организатор, житель города Волжского, задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста. Всего же в схеме по обналичиванию участвовало более 10 человек.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.