В Астрахани вместо нефти коммерсанты продавали воздух

В суд передано уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера коммерческой организации: они обвиняются в том, что похитили из федерального бюджета свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Следственном управлении при УВД по Астраханской области. По действующему законодательству, если фирма осуществляет торговую деятельность, по итогам работы она имеет право на налоговые вычеты. Размер вычета в этом случае будет равен размеру налога на добавленную стоимость, который фирма оплатила во время сделок. Если фирма крупная и работает успешно, сумма вычетов может составить не один миллион рублей.
Естественно, любители делать деньги из воздуха давно и упорно пытаются воспользоваться этой ситуацией. Они регистрируют фирмы-однодневки, у которых якобы покупают дорогостоящие товары в "промышленных масштабах", а затем требуют у государства вернуть суммы, потраченные в виде налогов. Только впоследствии полноценная процессуальная проверка показывает, что поставщики, покупатели, да и сами товары являются объектами чисто виртуальными и существуют только в воображении махинаторов – и в отчетных документах. Уголовное дело, о котором пойдет речь, полностью укладывается в схему. По данным УВД по Астраханской области, фирма, на которую в 2007 году пали подозрения оперативников, де-юре занималась поставками горюче-смазочных материалов. Деловые люди закупали дизельное топливо не только в местных организациях, но и в других регионах, в том числе Москве. Продавали в своем регионе мелким оптом и в розницу. Хранили продукцию в арендованных нефтеналивных судах-бункеровщиках, стоящих на рейде в акватории реки Волги.
У оперов была информация: грандиозные объемы товаров, проходящих по документам, не соответствуют реальной деятельности. Скажем так, работа в офисе отнюдь не кипела, собственным автопарком организация не располагала, а иногородний транспорт к емкостям с топливом не частил. К тому же предварительный сбор сведений о владельце фирмы показал, что мужчина наладил прочный контакт с другим мошенником, подозреваемым в «отмывании» денежных средств и лжепредпринимательстве.
Стражи порядка затеяли проверку и сразу обнаружили  странность: первоначальным поставщиком и последующим покупателем горюче-смазочных материалов являлись организации, принадлежащие одному человеку. Фирмы эти в действительности куплей-продажей топлива не занимались, поскольку были абсолютно липовыми. Следственная группа посетила с обыском объекты «нефтяного бизнеса» и подтвердила версию, что фирма почти год торговала воздухом. Выдуманный товар просто вписывался в бумаги.
В итоге задержаны все сотрудники фирмы. Секретаршу, которая не имела понятия о реальном положении дел, зачислили в категорию свидетелей. Остальной коллектив, состоявший из начальника и бухгалтера, будет отвечать за мошенничество в особо крупном размере. Поскольку один вычет фирма все-таки успела оформить, получив на свои счета 1,5 миллиона рублей бюджетных денег, в рассмотрении дела будет принимать участие налоговый орган, чтобы добиться не только соответствующего наказания для мошенников, но и полного возмещения нанесенного ущерба.