В Волгограде суд вернул в прокуратуру дело об отмывании 1 млрд рублей

Сегодня Волгоградский областной суд вернул в региональную прокуратуру уголовное дело организованного преступного сообщества, созданного  Сергеем Хромовым. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облсуда. По сути судебный процесс по громкому делу «обнальщиков» так и не начался. На предварительном заседании адвокат Хромова Бернгардт ходатайствовал о возвращении дела прокурору. По мнению защитника обвинительное заключение составлено с процессуальными нарушениями, а на стадии предварительного следствия нарушено право обвиняемых на защиту. Суд согласился с доводами адвоката. Он установил, что обвинение по п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ  (незаконная банковская деятельность) и ч.3 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг)неверно трактовалось следствием. Кроме того,  не приведены доказательства совершения Сергеем Хромовым преступлений,  предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных банковских карт). Также не указано, в редакциях каких федеральных законов предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса.     
Напомним, что Сергей Хромов, Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк были задержаны правоохранительными органами по обвинению в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, пособничестве в уклонении от налогообложения и легализации денег, добытых преступным путем. По окончанию предварительного следствия организатору ОПС Хромову вменили в вину совершение преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества), статьей 174.1 УК РФ (легализация преступного дохода), статьей 187 (изготовление и сбыт поддельных банковских карт) статьей 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Его подельников судят только за участие в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года преступное сообщество создало порядка 30 фирм. Учредителями и руководителями данных юридических лиц являлись как члены преступной группы, так и подставные лица. Организации использовались только для того, чтобы обналичивать деньги и уводить их от налогообложения. Всего через эти фирмы таким образом было отмыто более 1 млрд рублей, из которых 2,5 % осело в карманах подсудимых.  
В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей.
В 2009 году сотрудники ОРЧ №6 ГУ МВД России по региону задержали 8 из 9 членов преступного сообщества. Последний находится в федеральном розыске по сей день. Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Примечательно, что передача дела в суд затягивалась из-за того, что Хромов несколько раз проходил лечение в психбольнице.