Два года в колонии-поселении проведет директор коммерческой организации Денис Хазиев за нарушение валютного законодательства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор, вынесенный Центральным районным судом Волгограда в отношении Хазиева, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным и обоснованным. 

По материалам дела, с июня по сентябрь 2015 года между фирмой Хазиева, осуществлявшей деятельность в сфере оборота черных и цветных металлов, а также двумя иностранными коммерческими организациями были заключены внешнеторговые контракты на поставку из-за границы различного оборудования на общую сумму более 495 млн рублей. Указанные денежные средства в качестве оплаты по контрактам были перечислены подрядчикам в полном объеме. 

Согласно п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию товары.

Несмотря на то, что после истечения сроков исполнения обязательств по контрактам оборудование на территорию РФ поставлено не было, каких-либо мер по возврату денежных средств на счет своей фирмы в уполномоченном банке обвиняемым не принято. 

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.