Федор Литвиненко, Алексей Зверев и Евгений Щур находились  под стражей уже 22 месяца в рамках предварительного следствия. Их защитники утверждали, что обвинений так много, что знакомиться с материалами дела они будут очень долго. Домашний арест, по мнению адвоката, ускорит этот процесс в 6-7 раз. 

Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших  выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании  росли в геометрической прогрессии. 

Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. Еще один обвиняемый Евгений Глазков скрывается от следствия и находится в розыске.