В отношении пяти жителей Волжского и Волгограда, подозреваемых в мошенничестве с кредитами, возбуждено 9 уголовных дел. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, организатором группы является 49-летний волжанин, руководитель двух коммерческих фирм - по грузовым перевозкам и разработке каменных карьеров. Также он привлек к незаконной деятельности 34-летнего юриста, двоих бывших директоров компании и жителя Волгограда, который ранее работал в крупных банках. Они заключали кредитные договоры с помощью подложных документов о финансовом состоянии предприятий. Как установлено сотрудниками отдела №1 УЭБиПК совместно со следователями ГСУ регионального Главка МВД, члены группы предоставляли недостоверные сведения в кредитные организации и получали займы. Общая сумма незаконно полученных кредитов - 1 млрд рублей.  

В ходе обысков в квартирах подозреваемых и офисах изъяты бухгалтерские документы, банковские карты, в том числе иностранных агентов, цифровые носители, черновые записи. Организатор преступной группы и активный ее участник помещены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.